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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria ed ordinaria, in unica convocazione il giorno 13/05/2024 alle ore 10:30 presso la sede di Assolombarda Conf. Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia, in via Pantano 9, Milano - Sala Falck (entrata da Via Chiaravalle 8) per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria: - Approvazione progetto di fusione per incorporazione di Unioncaf Srl in Assocaaf Spa: deliberazioni inerenti e conseguenti; - Delibera di aumento di capitale sociale scindibile da nominali Euro 166.000,12 a nominali massimi Euro 166.657,92 mediante emissioni di complessive numero 1.265 nuove azioni, da riservare, senza conguagli in denaro, ai soci della Societa' Incorporanda, nella proporzione del concambio indicato nl progetto di fusione. Parte Ordinaria: - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2023: delibere inerenti e conseguenti; - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024/2026 e determinazione del relativo compenso; -Varie ed eventuali. La documentazione relativa alle proposte di delibere e' depositata presso la sede della societa' ed e' a disposizione dei soci che possono prenderne visione. I lavori assembleari potranno essere seguiti anche in videocollegamento. I soci interessati dovranno comunicarlo agli uffici presso la sede sociale di Piazza Diaz 6 inviando una mail ad: amministrazione@assocaaf.it che provvedera' ad inviare le relative istruzioni operative. Il presidente Floriano Botta TX24AAA4368