Societa' di Intermediazione Mobiliare
    Sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 7
    Capitale sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
    Tribunale di Milano registro societa' 255623/6694/23
    C.C.I.A.A. di Milano 1209255
    Codice fiscale n. 08202330158
      Gli azionisti della Cofigest S.p.a. Societa' di Intermediazione
 Mobiliare, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
 presso la sede sociale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 7,
 per le ore 14 del giorno 30 ottobre 1992 in prima convocazione e,
 occorrendo, per il giorno 12 novembre 1992 in seconda convocazione,
 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.
    Parte straordinaria:
      Ripianamento delle perdite mediante utilizzo delle riserve
 disponibili e proporzionale riduzione del capitale sociale.
 Successivo reintegro del capitale sociale sino a concorrenza di L.
 5.000.000.000 previa revoca della deliberazione dell'assemblea
 straordinaria del 14 febbraio 1992 con conseguente modifica dell'art.
 5 dello statuto sociale;
      Spostamento della chiusura dell'esercizio sociale dal 31
 dicembre al 30 giugno di ogni anno con conseguente modifica dell'art.
 25 dello statuto sociale.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, i certificati azionari presso le casse sociali.
    Milano, 21 settembre 1992
    L'amministratore delegato: Marco Milla.
M-8305 (A pagamento).