Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 22 
 ottobre 2004 alle ore 14,30 presso lo studio del notaio Giuseppe 
 Garbagnati in Saronno (VA) via Varese n. 25/G, in prima convocazione, 
 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 26 ottobre 2004, alle 
 ore 14,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche dello statuto sociale anche ai sensi del decreto 
 legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003. 
 
 
      I certificati azionari devono essere depositati a norma di legge 
 presso la sede sociale o presso le sedi e gli uffici della Caja de 
 Ahorros del Mediterraneo. 
 
     Milano, 22 settembre 2004 
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                          Giuseppe Petralia                           
M-7742 (A pagamento).