I signori azionisti della societa' 'ECM S.p.a.' sono convocati 
 in assemblea straordinaria presso lo studio del notaio dott. Domenico 
 Acquarone sito in Milano, via Cernaia n. 11, per il giorno 25 ottobre 
 2004 alle ore 16, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 27 ottobre 2004, stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di un nuovo testo di statuto in conformita' alle 
 disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 e successive 
 modifiche: delibere conseguenti. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che si 
 troveranno nelle condizioni previste dall'art. 2370 del Codice 
 civile. 
 
     Milano, 28 settembre 2004 
 
                         L'amministratore unico: Friedrich Berenbruch.
                                                                      
M-7752 (A pagamento).