Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
 della Banca Popolare di Milano, piazza Meda n. 4, Milano, per il
 giorno 28 marzo 2007 alle ore 11 in prima convocazione ed,
 occorrendo, per il giorno 11 aprile 2007, stesso luogo, alle ore 11,
 in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare, in
 sede ordinaria, sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 novembre 2006.
 Delibere inerenti e conseguenti;
     2. Rinnovo Organo amministrativo;
     3. Rinnovo Collegio sindacale;
     4. Rinnovo incarico revisore contabile;
     5. Varie ed eventuali.
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano
 effettuato a norma di legge il deposito delle azioni presso gli
 uffici della societa' in Milano, via San Paolo n. 13.
     Milano, 15 febbraio 2007
                              Un consigliere: dott. Luigi Giancaspero.
M-276 (A pagamento).