BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Societa' cooperativa per azioni


Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Banca
inserita nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia

Sede: via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, 00049 Velletri (RM),
Italia
Capitale sociale: al 31/12/2017 Euro 22.190.628
Registro delle imprese: 04781291002
Codice Fiscale: 04781291002
Partita IVA: 04781291002

(GU Parte Seconda n.28 del 8-3-2018)

 
                 Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
7 aprile 2018, alle ore 8,30, in prima  convocazione  ed  in  seconda
convocazione, il giorno 8 aprile 2018, alle ore 8,30 presso  la  Sala
convegni del RH Benito al Bosco, sito in Velletri, via Morice n.  96,
per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2017,
corredato dalle relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione, del Collegio  sindacale  e  della  societa'  di  revisione;
proposta di ripartizione dell'utile e di determinazione del valore di
rimborso delle  azioni  per  i  casi  di  scioglimento  del  rapporto
sociale; proposta di  determinazione  dell'ammontare  complessivo  da
destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse,
ai  sensi  dell'art.  33   dello   statuto   sociale;   proposta   di
determinazione del compenso degli amministratori ai  sensi  dell'art.
33 dello statuto sociale; informativa sulle  politiche  e  prassi  di
remunerazione e incentivazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
proposta del Collegio sindacale  di  adeguamento  del  compenso  alla
societa' di revisione in relazione ai maggiori oneri  introdotti  dal
decreto legislativo 17 luglio 2016; 
    2. Nomina di n. 9 consiglieri di amministrazione; 
    3. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2  sindaci  supplenti  e
designazione del Presidente del Collegio sindacale; 
    4. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio sindacale; 
    5. Nomina del Collegio dei probiviri; 
    6. Varie ed eventuali. 
  Si informa che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2429 del  codice
civile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea  verranno
depositati presso la sede sociale i documenti  inerenti  le  proposte
all'ordine del giorno. L'intervento in assemblea  e'  regolato  dalla
legge, dallo statuto sociale e dal regolamento d'assemblea. 
    Velletri, 1° marzo 2018 

Banca  Popolare  del  Lazio  -  Il  presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
               notaio dott. Edmondo Maria Capecelatro 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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