ALLEGATO
Art. 2.
1. In aderenza alle proprie finalita' originarie e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Cassa centrale di
risparmio V.E. per le province siciliane, la Fondazione attraverso
programmi e progetti di intervento propri e di terzi, eventualmente
anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, persegue scopi
di interesse generale e di utilita' e solidarieta' sociale operando
prevalentemente nei settori attinenti l'istruzione e la ricerca
scientifica, la sanita', l'arte e la cultura, la tutela naturalistica
e dell'ambiente nonche' l'assistenza, la beneficenza e la tutela in
genere delle categorie sociali piu' deboli secondo le modalita'
stabilite da apposito regolamento.
Art. 3.
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, la
Fondazione amministra il proprio patrimonio e puo' compiere le
operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari
necessarie e opportune per le proprie esigenze gestionali ovvero
strumentali alla realizzazione delle proprie finalita' nei settori di
intervento delineati nel precedente art. 2.
2. L'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria
dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1
dovra' avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, commi
1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 356/1990 e dalle disposizioni
dell'organo di vigilanza.
3. La Fondazione non esercita direttamente l'impresa bancaria, ne'
puo' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di societa'
bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni
conferitaria. Puo' acquistare e vendere partecipazioni di minoranza
al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.
Art. 4.
1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la
Fondazione utilizza:
a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti
di cui al secondo e terzo comma del presente articolo;
b) (omissis).
2. Una quota pari almeno al 10% dei redditi di cui alla lettera a)
del comma precedente, considerati al lordo delle spese di
funzionamento, e' accantonata ad apposita riserva finalizzata alla
sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa' di cui
al secondo comma dell'art. 3. La riserva e' investita in titoli della
societa' stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
3. In forza dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, un
quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui al secondo comma dell'art. 4, e' destinato
ai fini previsti dallo stesso art. 15.
Art. 5.
1. La Fondazione puo' contrarre debiti con societa' da essa
direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle
medesime, entro il limite massimo del 10% del proprio patrimonio
netto contabile.
2. La Fondazione non puo' contrarre debiti ne' ricevere garanzie
per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio netto
contabile.
Art. 6.
1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
a) dal fondo di dotazione, pari al valore della partecipazione
societaria derivata dallo scorporo dell'azienda bancaria di cui
all'art. 1;
b) dal fondo di riserva per aumenti di capitale;
c) da altri eventuali fondi.
2. Esso si incrementa per effetto di:
tutti gli accantonamenti a riserva qualunque specie;
liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
avanzi di gestione non trasferiti all'esercizio successivo.
3. Gli investimenti diversi da quelli nella societa' conferitaria
devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione
del rischio.
Art. 7.
1. I proventi derivanti dalla cessione di azioni della societa'
conferitaria e dai diritti di opzione sono utilizzati, nel rispetto
delle disposizioni vigenti, in funzione della salvaguardia del valore
economico del patrimonio della Fondazione con le eccezioni di cui al
comma 2 dell'art. 3 della direttiva del Ministro del tesoro del 18
novembre 1994.
Art. 9.
(Omissis).
2. La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo
amministrativo della Fondazione, degli enti dai quali proviene la
nomina stessa.
3. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio
di amministrazione nel proprio seno, e restano in carica sino alla
scadenza del loro mandato di componenti il consiglio.
4. Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di
professionalita' e competenza preferibilmente tra persone che abbiano
maturato particolare esperienza nei settori in cui si svolge
l'attivita' istituzionale dell'ente.
Art. 10.
(Omissis).
3. Nei casi di cessazione dalla carica, diversi dalla scadenza
naturale, quando gli enti o le istituzioni cui compete la nomina non
provvedano alla sostituzione entro tre mesi, salvo diverse
disposizioni di legge, dalla richiesta stessa - che deve essere
effettuata dal presidente della Fondazione a mezzo lettera
raccomandata - la nomina e' demandata direttamente al consiglio di
amministrazione della Fondazione.
4. L'amministratore che non intervenga alle sedute per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato
dimissionario e si provvede alla sua sostituzione secondo le
modalita' di cui al comma precedente. Egli non puo' essere nominato
nel quadriennio successivo.
Art. 11.
(Omissis).
3. Per il raggiungimento dei fini istituzionali il consiglio puo'
costituire commissioni consultive chiamando a farne parte, unitamente
a componenti del consiglio stesso, in funzione delle loro competenze
specifiche, anche elementi esterni particolarmente qualificati che
potranno assumere la presidenza delle commissioni stesse.
4. Il consiglio definisce compiti, durata e modalita' delle
commissioni, stabilendo i compensi da corrispondere ai componenti. In
ogni caso non e' consentito il cumulo di medaglie di presenza nella
stessa giornata.
Art. 12.
1. Il consiglio si riunisce almeno una volta a trimestre. Puo'
essere altresi' convocato ove il presidente lo ritenga necessario, o
ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il collegio dei
sindaci.
(Omissis).
Art. 13.
(Omissis).
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti, prevalendo in caso di parita' il voto di chi presiede. Per
quelle relative alla cessione di azioni della societa' di cui
all'art. 3 ed alle modifiche statutarie e' necessario il voto
favorevole della maggioranza di due terzi degli amministratori in
carica, arrotondata eventualmente all'unita' superiore. Per quelle
relative all'elezione del presidente e del vice presidente e'
necessario il voto favorevole e segreto di almeno sei amministratori.
(Omissis).
Art. 15.
(Omissis).
2. Il sindaco che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre
riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di
amministrazione, viene considerato dimissionario e si provvede alla
sua sostituzione.
3. Per il collegio sindacale restano valide le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente statuto.
4. Il collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di
legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della
contabilita', la corrispondenza dei bilanci alle risultanze
contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.
Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge n.
281/1990, dal decreto legislativo n. 356/1z990 e da successive loro
modifiche e integrazioni nonche' dagli articoli 2403 e 2407 del
codice civile.
5. Il collegio sindacale redige apposita relazione a corredo del
progetto di bilancio preventivo e consuntivo che devono essere
sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.
Art. 16.
(Omissis).
2. La misura dell'indennita' di carica e della medaglia di
presenza e' determinata dal consiglio di amministrazione.
Art. 17.
(Omissis).
2. Il segretario generale ed il suo sostituto sono nominati per un
periodo non superiore a quattro anni e possono essere confermati.
3. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del segretario
generale sono esercitate dal sostituto e in caso di assenza o
impedimento anche di questi da altra persona nominata dal consiglio.
La firma di chi sostituisce il segretario generale fa, piena prova,
di fronte ai terzi ed in giudizio, dell'assenza o impedimento di chi
e' stato sostituito.
Art. 18.
1. La Fondazione puo' avvalersi di personale comandato dalle
societa' controllate.
Art. 19.
(Omissis).
2. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal
segretario generale, sono approvati, previo esame del collegio
sindacale, dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro
il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I bilanci, una volta approvati dal consiglio di
amministrazione, sono entro dieci giorni inviati, unitamente ad una
relazione del consiglio stesso, al Ministero del tesoro e si
intendono da questo approvati ove non pervengano rilievi entro
sessanta giorni dalla loro ricezione. Devono essere trasmesse per la
relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che
intervengano nel corso dell'esercizio.
(Omissis).
Art. 20.
(Omissis).
3. La procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro
I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di
attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni di interesse
generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma
abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato
dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
Art. 21.
1. Gli amministratori, i sindaci e il segretario generale devono
possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente
normativa applicabile alla Fondazione in quanto partecipante al
capitale di enti creditizi. Ad essi si applicano le prescrizioni
eventualmente dettate dalla normativa pro tempore vigente in ordine
alla proroga degli organi amministrativi, consultivi e di controllo.
2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale:
(omissis);
c) gli amministratori ed i sindaci della Sicilcassa S.p.a. e
delle societa' ed enti che con essa eventualmente compongano il
gruppo creditizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del
decreto del Ministero del tesoro del 1 febbraio 1995, nonche' gli
amministratori e i dipendenti in servizio in altri enti creditizi o
finanziari.
(Omissis).
Art. 22.
1. A far tempo dall'esercizio 1995-96 i quattro quinti del fondo
di riserva per aumenti di capitale risultante dal bilancio
dell'esercizio chiuso al 30 settembre 1994, in adempimento dell'art.
6 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 che
consente di ridurre ad una quota non inferiore al 10% i proventi da
destinare alla riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo n. 356/1990, potranno essere utilizzati per
finalita' istituzionali e di funzionamento.