STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E PATRIMONIO
ART. 1
1.1 La "FONDAZIONE MONTE DI PARMA" - di seguito chiamata anche
Fondazione - e' la continuazione della Banca del Monte di Parma,
Monte di Credito su Pegno, gia' Monte di Credito di Parma, istituito
dal Comune di Parma il 27 gennaio 1488, classificato Monte di credito
su pegno di 1a categoria con R.D. 4 gennaio 1925 n. 44, dalla quale
e' stata scorporata l'attivita' bancaria con atto Rep. N. 56440 in
data 12 ottobre 1991 del Notaio dott. Aminta Rota, in attuazione del
progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della stessa Banca e approvato con D.M. del 4 ottobre
1991.
1.2 La Fondazione ha la sua sede in Parma, Piazzale Jacopo
Sanvitale n. 1.
Art. 2
2.1 Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Banca del Monte di
Parma - Monte di Credito su Pegno, la Fondazione persegue fini di
interesse pubblico e di utilita' sociale, anche in conformita' a
quanto previsto dalla Legge n. 266/1991. In particolare, con
specifico riguardo ai settori della istruzione, della ricerca
scientifica, della sanita', delle arti, delle lettere e della cultura
in genere essa si prefigge di sostenere e di favorire la diffusione
di una positiva immagine di Parma e del suo territorio. La
Fondazione mantiene inoltre le originarie finalita' di assistenza, di
beneficienza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli.
2.2 Per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e
nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, la Fondazione
opera principalmente mediante il finanziamento di progetti ed
iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici o privati interessati. La Fondazione potra' inoltre
finanziare progetti di terzi.
2.3 La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria
azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze
del territorio di operativita', puo' limitare la propria attivita'
transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o piu'
settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso
apposite delibere periodiche.
2.4 Per la realizzazione dei progetti operativi la Fondazione, nel
rispetto di quanto previsto nel precedente comma 2.1, puo'
organizzare o promuovere iniziative anche con la collaborazione di
terzi, aderire ad attivita' consortili od associative, sia italiane
che straniere, ed in genere intraprendere tutte le azioni necessarie
ed opportune per l'attuazione dei progetti, ivi compresa la
costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti che
abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.
2.5 La Fondazione puo' compiere le operazioni finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il
conseguimento di tali scopi, anche al fine di valorizzare la propria
presenza ed il proprio prestigio in campo nazionale ed
internazionale; in particolare essa amministra la partecipazione di
controllo della Banca Monte Parma SpA.
Art. 3
3.1 Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
a) dal fondo istituzionale, rappresentato dal valore iniziale delle
partecipazioni nella societa' conferitaria;
b) dal fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge
e finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale nonche'
ad acquisto di azioni della societa' di cui alla precedente
lettera a) per l'aumento della partecipazione;
c) da beni immobili e mobili acquistati dalla Fondazione;
d) da altri beni che eventualmente possano pervenire alla Fondazione
per testamento o liberalita', nonche' per assegnazione da parte
dello Stato o di altri enti pubblici;
e) dalle riserve accantonate per qualsiasi altra finalita'.
Art. 4
4.1 La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della
societa' conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata
alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa'
conferitaria, una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione
nella societa' medesima in misura non inferiore al dieci per cento.
Le somme gia' accantonate ed eccedenti rispetto a detta percentuale
sono svincolabili con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4.2 Nel caso in cui la Fondazione perda il controllo della societa'
conferitaria, la previsione della riserva puo' essere eliminata, con
la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo
di destinazione.
4.3 La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi
istituzionali con:
- i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo
aver effettuato l'accantonamento di cui al comma 4.1;
- gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati ad
incremento del patrimonio;
- i proventi di natura straordinaria.
4.4 Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della societa'
conferitaria sono investite, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico
del patrimonio della Fondazione.
4.5 I debiti con le societa' in cui si detengono partecipazioni e
le garanzie prestate dalle societa' stesse non possono superare il
limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione
secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei
debiti della Fondazione non puo' superare il venti per cento del
proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
4.6 Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa
bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di
imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' di cui all'art.
3, primo comma, lettera a) del presente statuto.
4.7 Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi statutari la
Fondazione ha cura di mantenere l'integrita' economica del
patrimonio.
TITOLO II
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 5
5.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Segretario Generale.
TITOLO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 6
6.1 Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente, dal
Vice Presidente e da cinque Consiglieri.
6.2 I cinque Consiglieri sono nominati:
- uno dalla Provincia di Parma;
- due dal Comune di Parma;
- due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Parma.
6.3 Essi nominano il Presidente e il Vice Presidente, scegliendo il
primo tra persone esterne al Consiglio.
6.4 Se il Vice Presidente viene nominato tra i Consiglieri, l'Ente
che lo aveva nominato provvede alla nomina di un altro Consigliere.
6.5 Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri devono essere
scelti tra le persone distintesi nelle attivita' economiche,
professionali, scientifiche e culturali del territorio ove operava
l'originario ente creditizio, preferibilmente tra coloro che abbiano
maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della
Fondazione.
6.6 I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una volta sola. Se il Vice Presidente e' nominato
tra i Consiglieri, egli rimane in carica per il quadriennio per il
quale era stato nominato Consigliere.
6.7 Il Presidente, almeno 60 giorni prima della scadenza della
carica dei singoli componenti il Consiglio, provvede a darne
comunicazione all'ente cui spetta procedere alla nomina, indicando i
requisiti che il nominando deve possedere ai fini del rispetto di
quanto disposto nel comma 6.5.
6.8 Ai membri del Consiglio scaduti si applica, nelle more della
sostituzione, la normativa di legge in materia di proroga degli
organi amministrativi.
6.9 I membri del Consiglio devono godere dei requisiti richiesti
per i partecipanti al capitale delle Banche.
6.10 Non possono ricoprire la carica di membri del Consiglio di
Amministrazione coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti
previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della
Fondazione, della societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima
partecipate nonche' il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti
fino al secondo grado incluso.
6.11 Decade altresi' il Consigliere che senza giustificato motivo
non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
in tal caso il Consigliere non puo' essere rinominato per un
quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.
6.12 I divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e)
dell'art. 12 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 356 si applicano ai
membri del Consiglio di Amministrazione ove previsti per legge o per
provvedimento ministeriale.
6.13 La nomina non comporta rappresentanza nell'organo
amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la
nomina stessa.
Art. 7
7.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno una
volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad
iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa
l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il
Consiglio e il Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni prima della
data stabilita.
7.2 In caso di necessita' ed urgenza la convocazione del Consiglio
di Amministrazione puo' essere effettuata mediante telegramma da
inviarsi ai componenti il Consiglio e il Collegio dei Sindaci almeno
ventiquattro ore prima della data stabilita.
7.3 I membri del Consiglio in numero di almeno tre o il Collegio
dei Sindaci possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando
l'oggetto su cui deliberare; in tal caso il Presidente del Consiglio
di Amministrazione provvede alla convocazione entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
Art. 8
8.1 Per la validita' delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti in carica. In mancanza del Presidente presiede la riunione
il Vice Presidente, in mancanza di entrambi il Consigliere anziano.
8.2 Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior
tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualita' di nomina
contemporanea, il piu' anziano di era'.
8.3 Per la validita' delle deliberazioni, salvo diversa previsione
del presente statuto, e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti
dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
8.4 Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
8.5 Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche,
nonche' quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di
Amministrazione, si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che
avvengano per unanime acclamazione.
8.6 Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, o in sua
mancanza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il
verbale.
Art. 9
9.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni
di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
9.2 Il Consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al Presidente,
al Vice Presidente, a singoli Consiglieri ed al Segretario Generale
determinando i limiti della delega.
9.3 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere
data notizia al Consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
9.4 Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
- la modifica dello statuto, da adottare con la maggioranza di due
terzi, arrotondata alla unita' superiore, dei membri del Consiglio
di Amministrazione;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e
dell'organizzazione della Fondazione;
- l'accertamento e la conseguente dichiarazione di decadenza di
Consiglieri e Sindaci, nei casi previsti dalla legge o dal presente
statuto;
- la determinazione, in coerenza con i criteri di
autoregolamentazione definiti dall'Associazione fra le Casse di
Risparmio Italiane d'intesa con il Ministero del Tesoro, della
misura delle medaglie di presenza e del compenso annuo per i
componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Sindaci, nonche' le modalita' di determinazione del rimborso delle
spese sostenute dagli Amministratori e dai Sindaci in ragione del
loro incarico;
- la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Vice Segretario
Generale;
- l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
- la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia
all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da
effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi,
arrotondata alla unita' superiore, dei membri del Consiglio di
Amministrazione;
- l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi
di legge;
- la designazione o la nomina di persone a carico presso societa' od
enti;
- la determinazione di patti ed accordi in generale relativi alla
amministrazione di societa' partecipate;
- il promovimento delle azioni legali in genere e la resistenza a
quelle promosse contro la Fondazione salvi i casi di urgenza
rispetto ai quali il potere spetta al Presidente che riferira' al
Consiglio alla prima seduta successiva;
- la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o
disavanzi di esercizio;
- le modifiche al Regolamento per l'esercizio dell'attivita'
istituzionale, da adottarsi con la maggioranza prevista per le
modifiche statutarie;
- le deliberazioni nelle materie previste nel Regolamento stesso;
- le deliberazioni di cui all'art. 2 relative alla limitazione
transitoria dell'attivita' istituzionale, per periodi di tempo
definiti, ad uno o piu' settori o sottosettori tra quelli previsti
dal presente statuto;
- il trattamento economico-normativo del personale dipendente.
9.5 Il Consiglio puo' istituire comitati tecnici e scientifici
consultivi anche a carattere permanente formati da esperti, scelti
fra persone competenti nei settori di intervento della Fondazione,
definendone i compiti, la durata, le modalita' di funzionamento e i
compensi per i componenti esterni.
9.6 Possono essere chiamati a fare parte dei comitati tecnici e
scientifici anche i componenti il Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV
PRESIDENTE
Art. 10
10.1 Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Ha il potere di querela in nome e
nell'interesse della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di
questo e sul conseguimento delle finalita' istituzionali.
10.2 Nei casi di urgenza e nella impossibilita' di convocare il
Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Segretario Generale, il
Presidente puo' adottare i provvedimenti necessari dei quali deve
riferire al Consiglio nella prima riunione.
10.3 Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, puo'
delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce
nella rappresentanza della Fondazione.
10.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente.
TITOLO V
VICE PRESIDENTE
Art. 11
11.1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e
lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
11.2 In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le
funzioni di questi, compresa la sostituzione del Presidente assente o
impedito, sono esercitate dal Consigliere anziano.
TITOLO VI
COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 12
12.1 Presso la Fondazione funziona un Collegio composto da tre
Sindaci con le attribuzioni stabilite dalla Legge n. 218/1990, dal D.
L.vo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili,
dagli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile.
12.2 I Sindaci sono nominati uno dal Comune di Parma, uno dalla
Provincia di Parma, uno dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Parma, e sono scelti fra gli iscritti
nel Registro dei Revisori Contabili istituito con D. L.vo 27 gennaio
1992 n. 88.
12.3 I Sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili.
12.4 Essi devono godere dei requisiti richiesti per i partecipanti
al capitale delle Banche.
12.5 La qualifica di Presidente del Collegio dei Sindaci e'
attribuita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Presidente.
12.6 I divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e)
dell'art. 12 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 356 si applicano ai
membri del Collegio dei Sindaci ove previsti per legge o per
provvedimento ministeriale.
TITOLO VII
CUMULO DI CARICHE - COMPENSI
Art. 13
13.1 I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Sindaci non possono ricoprire piu' di tre cariche in organi di
societa' od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla
Fondazione.
Art. 14
14.1 Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio
di Amministrazione ed ai Sindaci compete un compenso annuo e, per
ogni partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione, una
medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
14.2 La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza e'
determinata, secondo le indicazioni dell'art. 9.4, per gli
Amministratori, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio
dei Sindaci; per i Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione.
14.3 Qualora il membro del Consiglio di Amministrazione o del
Collegio dei Sindaci ricopra contemporaneamente cariche negli organi
amministrativi e di controllo di societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisca una
remunerazione annua, dovra' essere riversato alla Fondazione
l'importo eccedente il doppio del compenso piu' alto corrisposto per
le predette cariche.
TITOLO VIII
SEGRETARIO GENERALE
Art. 15
15.1 Il Segretario Generale e' il capo degli uffici e del personale
della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
15.2 Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del
Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la
corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il
quale abbia avuto delega dal Consiglio.
15.3 Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Vice
Segretario Generale, con il compito di sostituire il Segretario
Generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle
sue funzioni. In caso di mancanza, di assenza o impedimento anche del
Vice Segretario Generale, le funzioni del Segretario possono essere
esercitate da un dipendente all'uopo delegato dal Consiglio di
Amministrazione.
15.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario
Generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di
questi.
15.5 Le funzioni di Segretario Generale ed i compiti del restante
personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da societa'
partecipate dalla Fondazione.
15.6 Qualora la carica di Segretario Generale sia ricoperta dal
Direttore Generale della societa' conferitaria, per la carica stessa
puo' essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
TITOLO IX
BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE
Art. 16
16.1 L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre
dell'anno successivo.
16.2 Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio di
Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo ed entro dieci giorni lo trasmette al
Ministero del Tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la
relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che
intervengono nel corso dell'esercizio.
16.3 Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del Collegio
dei Sindaci sul rendiconto del Segretario Generale, il Consiglio di
Amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio
chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione ed alla
proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo
trasmette entro dieci giorni al Ministero del Tesoro.
16.4 Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione
ai sensi di legge.
Art. 17
17.1 La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad
essere liquidata nei casi e secondo le modalita' previsti dalla
legge, con decisione unanime del Consiglio di Amministrazione e con
l'approvazione del Ministero del Tesoro, puo' trasformarsi, fondersi
o, comunque, confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con
altri enti conferenti di cui all'art. 11 del D. L.vo 20 novembre 1990
n. 356, per conseguire piu' efficacemente scopi riconducibili alle
finalita' istituzionali.
17.2 In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il
patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni
dee essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita'
a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente
originario, da individuarsi da una commissione presieduta dal
Presidente dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane o da
un suo delegato e composta, oltre che dal presidente, da sei membri
di cui due nominati dal Comune di Parma, due nominati dalla Provincia
di Parma e due nominati dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Parma.
NORME TRANSITORIE
Art. 18
18.1 Il disposto di cui all'art. 4.1 si applica a far tempo dal
bilancio dell'esercizio 1/10/196-30/9/97.
Art. 19
19.1 Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data
di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si
applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui
all'art. 6.
Art. 20
20.1 Le disposizioni di cui all'art. 12.5 troveranno applicazione
alla cessazione dall'ufficio da parte del Presidente del Collegio dei
Sindaci attualmente in carica.
20.2 Le disposizioni dell'art. 12.2 troveranno applicazione alla
cessazione dall'ufficio da parte dei Sindaci ora in carica nominati
dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane. Il Sindaco
nominato da detta Associazione che cessera' per primo sara'
sostituito con nomina da parte della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Parma.