Art. 5.
C o n t r o l l i
1. Ferme restando le competenze delle autorita' competenti a norma
dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le
attivita' di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi
finanziari relativi al settore interessato, puo' indicare i dati,
registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le
attivita' indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente.
L'UIC puo', altresi', accedere direttamente ai dati registrati ai
sensi dell'articolo 2 della legge n. 197/1991 ed effettuare i
trattamenti necessari.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 331 del codice di
procedura penale, l'UIC comunica senza ritardo alla Direzione
investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale
antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata, i
dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell'esercizio
delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare
l'attivita' di contrasto al riciclaggio.
3. Ferme restando le competenze delle autorita' indicate
all'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le
attivita' di controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 10,
della legge n. 197/1991, con le facolta' di delega di cui
all'articolo 3, comma 4, lettera f), della medesima legge.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143
del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
197 del 1991, e' il seguente:
"Art. 2 (Obblighi di identificazione e di
registrazione). - 1. (Il comma, che si omette, sostituisce
l'art. 13 del citato decreto-legge n. 625 del 1979,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980,
riportato in note all'art. 1 - n.d.r.).
2. Le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le
relative norme di attuazione trovano applicazione anche
con riferimento ai trasferimenti di cui all'art. 1 del
presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici
di cui al comma 3 del medesimo art. 13 del
decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a
disposizione del personale incaricato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti
commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sull'applicazione delle norme
relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di
cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979,
come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente
articolo".
- L'art. 331 del Codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia
al pubblico ministero".
- Il testo dell'art. 5, comma 10, del citato
decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e' il seguente:
"10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le
autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica
l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle
norme in tema di trasferimento di valori di cui al
presente capo, nonche', sulla base di criteri
selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle
procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei
soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro
determina con proprio decreto, i criteri generali con
cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di
far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio
nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei
dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita'
di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano
dei cambi e' autorizzato a raccogliere i dati predetti,
anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui
all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi,
sulla base di criteri generali stabiliti con decreto
del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni
attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli
intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti
per l'eventuale individuazione di fenomeni di
riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i
necessari approfondimenti di carattere finanziario,
d'intesa con l'autorita' di vigilanza di settore,
ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3,
comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di
ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza".
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, lettera f),
del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, si veda in
note all'art. 4.