Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,
qui di seguito denominate le Parti,
preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorita' del
settore finanziario dei due Paesi;
tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato
firmata tra le Parti il 31 marzo 1939;
vista la Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998
(1999/97/CE) sulla posizione della Comunita' europea in relazione ad
un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino;
vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana per
conto della Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino firmata
il 29 novembre del 2000;
visto l'Accordo tra la Comunita' Europea e la Repubblica di San
Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella
Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed il
relativo Memorandum d'intesa, firmati in data 7 dicembre 2004;
viste le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo, in particolare le Raccomandazioni che prevedono che la
cooperazione internazionale sia prestata nella forma piu' ampia
possibile ed in modo rapido, costruttivo ed efficace;
viste le direttive comunitarie in materia bancaria, finanziaria e
assicurativa e, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa
all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio
(rifusione), la Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e
la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta
elettronica, la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
viste le norme comunitarie in materia di individuazione e
repressione degli abusi di mercato e, in particolare, la Direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato nonche' le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE,
2004/72/CE, ed il Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22
dicembre 2003 recante misure di attuazione della predetta Direttiva
2003/6/CE;
viste le norme comunitarie in materia di servizi di pagamento e
in particolare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati
informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti
enti di fondi, la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti
transfrontalieri in euro;
visto il Regolamento 1889/05 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro
contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa;
vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonche' la
Direttiva 2006/70 della Commissione del 1° agosto 2006, recante
misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE;
visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San
Marino in materia di cooperazione economica, firmato a San Marino il
31 marzo 2009;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Il presente Accordo stabilisce i principi e le forme di
collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo tra
la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino al fine di
realizzare gli obiettivi enunciati nell'art. 1 dell'Accordo in
materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il 31
marzo 2009.
Le due Parti si impegnano a favorire lo sviluppo e l'integrazione
dei rispettivi sistemi finanziari e a tutelare la stabilita',
l'integrita' e la trasparenza degli stessi.
Le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva
collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei
settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria
e l'attivita' investigativa contro il riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e il finanziamento del terrorismo, il controllo
sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati
e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sara' prestata senza
porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le
autorita' competenti nelle predette materie, nonche', ai fini della
vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni
finanziarie controllate dell'altra Parte.
La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il
processo di recepimento, nel proprio ordinamento, degli standard
internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della
normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di
denaro ed il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi
di mercato.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti negli
ordinamenti delle due Parti per quanto attiene all'accesso ed
all'operativita' nei rispettivi mercati finanziari.
Agli enti creditizi e finanziari aventi sede nella Repubblica di
San Marino puo' essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento
dell'area dell'euro sulla base di termini e condizioni appositamente
determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della Banca Centrale
Europea.