Art. 3.
Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:
garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti
Autorita' di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un'efficace
vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilita',
l'integrita' e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra
loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo
svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Le
modalita' della collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono
definite congiuntamente dalle competenti Autorita' di vigilanza
italiane e sammarinesi, anche mediante la conclusione di accordi
scritti di cooperazione;
assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione
degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione
dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonche' la
trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti
obbligati alle controparti dell'altro Paese delle informazioni
necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza
di soggetti parti di un rapporto fiduciario;
assicurare, per l'attuazione dei controlli sui movimenti
transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati tra il
territorio italiano e quello sammarinese, la collaborazione tra le
rispettive autorita' nazionali competenti, anche mediante la
conclusione di accordi scritti, tra l'altro per facilitare
l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione;
assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi
di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica,
di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di
operazioni sospette nonche' la trasmissione, anche in deroga al
segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione
dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari,
assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per
le Societa' e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica
di San Marino;
assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione
Finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unita' di Informazione Finanziaria
(UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni,
nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i
quali lo scambio di informazioni non puo' essere condizionato da
attivita' di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le
modalita' della collaborazione sono definite congiuntamente dalla AIF
e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione;
assicurare, nell'attivita' di prevenzione e repressione dei
reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorita' competenti
dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il
Nucleo Interforze costituito per il contrasto al riciclaggio e al
finanziamento al terrorismo di cui alla delibera del Congresso di
Stato n. 17 in data 11 maggio 2009, per l'Italia: la Direzione
Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia
di contrasto alla criminalita' organizzata di stampo mafioso, e la
Guardia di Finanza) nelle attivita' investigative e di indagine, le
cui modalita' sono definite congiuntamente tra le Autorita'
competenti dei due Paesi, anche mediante la conclusione di accordi
scritti di cooperazione.
Nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le
competenti Autorita' italiane e sammarinesi scambiano, su richiesta,
informazioni sull'esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti
giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese,
intestati ad un determinato individuo od ente, nel termine di dieci
giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta.
Le competenti Autorita' italiane garantiscono il rispetto di tale
termine potendo anche avvalersi dell'anagrafe dei rapporti
finanziari.
Le competenti Autorita' sammarinesi garantiscono a loro volta il
rispetto del termine anzidetto.
Per fornire ulteriori elementi informativi o approfondimenti
necessari, le Autorita' delle due Parti garantiscono il rispetto dei
termini tra di loro concordati, anche mediante accordi scritti di
cooperazione.
Le misure che le Parti possono adottare per favorire
l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare
l'adempimento di determinati obblighi si applicano a condizione che
siano effettivamente attuate le forme di collaborazione previste dal
presente Accordo. In caso di sospensione delle misure anzidette, le
Parti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole
composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione, anche
mediante la Commissione di cui all'articolo seguente.