Art. 5.
Organizzazione
1. Alla UIF si applicano le disposizioni sulla struttura
organizzativa dell'Amministrazione centrale contenute nel regolamento
generale della Banca d'Italia, salvo quanto diversamente disciplinato
dalla legge e dal presente regolamento.
2. Nell'ambito della UIF:
a) il Servizio operazioni sospette svolge i compiti di analisi
finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e delle
comunicazioni delle Pubbliche amministrazioni e ne valuta la
fondatezza; verifica il rispetto delle disposizioni in materia;
utilizza i dati e le informazioni acquisite tramite le comunicazioni
oggettive per l'approfondimento delle operazioni sospette e per
effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo; definisce le metodologie per l'analisi
finanziaria e i criteri per la selezione classificazione delle
segnalazioni avvalendosi del supporto tecnico del Servizio
valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica;
b) il Servizio normativa e collaborazioni istituzionali cura
l'interlocuzione con l'Autorita' giudiziaria e con le altre
Autorita', anche estere; segue la produzione normativa nazionale e
presta la propfia collaborazione alle altre Autorita'; predispone
istruzioni, indicatori e schemi di anomalia nei confronti dei
soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio; la
pianificazione e l'organizzazione dell'attivita' ispettiva e i
compiti connessi all'esame delle irregolarita'; assicura la
partecipazione alle riunioni degli organismi europei
e internazionali; segue gli aspetti della cooperazione internazionale
e analizza comunicazioni rese dalle FIU estere;
c) il Servizio valorizzazione delle informazioni e innovazione
tecnologica cura i processi di raccolta di tutti i dati ricevuti
dalla UIF e le procedure di controllo qualitativo, integrazione,
classificazione e arricchimento delle informazioni; promuove
l'innovazione tecnologica nei processi operativi della UIF; svolge
compiti connessi con la gestione dellasicurezza informatica; incrocia
le informazioni disponibili per l'identificazione operativita'
sospetta non segnalata, raccordandosi con gli altri Servizi per gli
eventuali seguiti; effettua studi e analisi di fenomeni o tipologie
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Ciascun Servizio e' articolato in divisioni. Il Capo del
Servizio operazioni sospette con l'approvazione del direttore della
UIF determina, con. apposita comunicazione di servizio, i criteri per
la ripartizione delle segnalazioni tra le divisioni incaricate
dell'analisi delle operazioni sospette
4. I capi dei servizi, i vice capi servizio e i capi delle
divisioni sono nominati, sentita Direttorio e il direttore della UIF,
dal Governatore o dal direttore generale della Banca d'Italia, base
alle competenze stabilite dallo statuto e dal regolamento generale
della Banca d'Italia.
5. Il direttore della UIF esprime un parere con riguardo
all'assegnazione e ai trasferimenti personale da e verso la UIF.
6. Il capo del servizio ha la responsabilita' dell'attuazione
degli indirizzi stabiliti dal direttore nelle materie di competenza e
del funzionamento della struttura cui e' preposto, della quale
progamma, dirige e controlla l'attivita' con la collaborazione del
vice capo servizio; ha la gestione del personale, del quale promuove
lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle diversi vigila
sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro con poteri responsabilita' correlati alle attribuzioni
conferite alla struttura. Firma gli atti e la corrisponder relativi
alle attribuzioni assegnate.
7. Il vice capo servizio e' il diretto collaboratore del capo
servizio, lo affianca nella sua attivita' anche mediante l'esercizio
di deleghe e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nei
casi contemporanea assenza del capo servizio e del suo vice ricade
nella responsabilita' del direttore della UIF l'individuazione della
persona incaricata di assicurare la direzione del servizio.