Art. 5
Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore
della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione
patrimoniali di cui al presente titolo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i),
i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono
attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale
nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti
per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di
pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il
questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia
relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo,
cura che non si arrechi pregiudizio alle attivita' di indagine
condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore
territorialmente competente e il direttore della Direzione
investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone
fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti
personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La
mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta;
d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non
sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione,
provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello
stesso».
2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Possono
altresi' accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per
l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e
richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. (Sequestro). - 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con
decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona
nei cui confronti e' stata presentata la proposta risulta poter
disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore
risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si
ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita'
illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di
cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi
previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti
in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo
104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto
partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i
beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti
del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555
e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.
2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli
articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce
gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non
siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali
indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al
comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli
articoli 34 e 34-bis.
3. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando risulta che esso
ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato
non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro
caso in cui e' respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le
annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e
nel registro delle imprese.
4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche
parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica,
all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».
5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle
seguenti: «La polizia giudiziaria»;
2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono
sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale
giudiziario»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35,
comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le
circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo
ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al
sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».
6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «trenta giorni»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene
conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».
7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano
diritti reali o personali di godimento nonche' diritti reali di
garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui
all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si
applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».
8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la
persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il
proposto non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni
adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o
reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la
confisca, puo' applicare anche d'ufficio le misure di cui agli
articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del
codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555
e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale
non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo
puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei
mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle
cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il
termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove
sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali
sui beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.
Il termine resta altresi' sospeso per il tempo necessario per la
decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal
difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto,
intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla
citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonche'
durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies,
10-septies e 10-octies dell'articolo 7.
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi
del decreto di confisca e' ordinata la cancellazione di tutte le
trascrizioni e le annotazioni».
9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 25. (Sequestro e confisca per equivalente). - 1. Dopo la
presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al
sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il
proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove
trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede,
il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore
equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la
disponibilita', anche per interposta persona.
2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le
modalita' di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei
soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con
riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal
proposto».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24 e 25 del citato decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17. (Titolarita' della proposta). - 1. Nei
confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la
persona, dal procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione
patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere
c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze
spettanti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche
al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario dimora la persona, previo coordinamento con il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono
essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal
procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il
raccordo informativo con il questore e con il direttore
della Direzione investigativa antimafia relativamente alle
misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che
non si arrechi pregiudizio alle attivita' di indagine
condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il
questore territorialmente competente e il direttore della
Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle
persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono
disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti
dall'articolo 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione per iscritto della proposta al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua
presentazione al tribunale. La mancata comunicazione
comporta l'inammissibilita' della proposta;
d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso
il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che
non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di
prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni
dall'adozione dello stesso.».
«Art. 19. (Indagini patrimoniali). - 1. I soggetti di
cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo
della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad
indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita'
finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati
all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di
soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita'
economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo
anche di individuare le fonti di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in
particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di
autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali,
comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici
registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concesse o erogate da parte dello
Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del
coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente.
4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2,
possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della
pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche'
alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e
copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle
indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e
3. Possono altresi' accedere, senza nuovi o maggiori oneri,
al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID)
dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto
utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli
articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle
persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove
necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre
quelle gia' compiute a norma dei commi che precedono.».
«Art. 21. (Esecuzione del sequestro). - 1. Il sequestro
e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia
giudiziaria, eseguite le formalita' ivi previste, procede
all'apprensione materiale dei beni e all'immissione
dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi,
anche se gravati da diritti reali o personali di godimento,
con l'assistenza , ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale
giudiziario.
2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore
giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero
degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di
titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante
l'ausilio della forza pubblica.
3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di
trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato
dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.».
«Art. 22. (Provvedimenti d'urgenza). - 1. Quando vi sia
concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere
disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od
alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2
possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente
del tribunale competente per l'applicazione della misura di
prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei
beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del
tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni
dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde
efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta
giorni dalla proposta.
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti
di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere
ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei
casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal
presidente del tribunale con decreto motivato e perde
efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei trenta
giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso
del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore
giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che
potrebbero formare oggetto di confisca.
2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida
si tiene conto delle cause di sospensione previste
dall'articolo 24, comma 2.».
«Art. 23. (Procedimento applicativo). - 1. Salvo che
sia diversamente disposto, al procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate
dal titolo I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari
dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi
all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale
ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che
contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro
deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonche'
chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini
della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di
cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei
beni ai proprietari.
4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi
che vantano diritti reali o personali di godimento nonche'
diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la
liquidazione dei relativi diritti si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV del presente libro.».
«Art. 24. (Confisca). - 1. Il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui
confronti e' instaurato il procedimento non possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni
caso il proposto non puo' giustificare la legittima
provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
Se il tribunale non dispone la confisca, puo' applicare
anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis
ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di
partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca
anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel
decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni
sociali il tribunale indica in modo specifico i conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli
articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si
estende la confisca.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il
tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali
rilevanti, il termine di cui al primo periodo puo' essere
prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi.
Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto
delle cause di sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per
un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario
procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui
beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente. Il termine resta altresi' sospeso per il
tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza
di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo
decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il
procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei
soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonche'
durante la pendenza dei termini previsti dai commi
10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento
definitivi del decreto di confisca e' ordinata la
cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati,
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e
2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le
disposizioni del presente titolo.».