Art. 6
Modifiche al decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109
1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) amministrazioni interessate: gli enti preposti alla supervisione
dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di vigilanza di
settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le
agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al
rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla
vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e
onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore;
b) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione,
trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso
ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione,
la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi
altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione
di portafoglio;
c) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o
servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo
meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
d) finanziamento del terrorismo: qualsiasi attivita' diretta, con
ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista,
all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di
fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati
ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
utilizzati per il compimento di una o piu' condotte con finalita' di
terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione delle condotte anzidette;
e) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di
distruzione di massa: la fornitura o la raccolta di fondi e risorse
economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente
o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attivita'
legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a
sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o
batteriologica;
f) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura,
possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a
titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli
ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui
conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli
strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di
valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli
rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse
finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, recante il Codice delle assicurazioni private;
g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni;
h) regolamenti comunitari: i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del
Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai
sensi degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire, contrastare e
reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale, della
proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attivita' dei
paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in
attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
i) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o
immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori,
le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere
utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente,
ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di
soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche
che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
l) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i
gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla
base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
m) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a
scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della
proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto
del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della
proliferazione e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle
Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello
nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura
commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di
armi.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In ottemperanza
agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di
contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della
proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attivita' di
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle
Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, e'
istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato:
"Comitato".
2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti
ed e' presieduto dal Direttore generale del tesoro.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni
effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico,
dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo, dall'Unita' di informazione finanziaria.
Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia
di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di
grado equiparato delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso la Direzione
investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un
dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello
svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse
economiche, il Comitato e' integrato da un rappresentante
dell'Agenzia del demanio.
4. In caso di assenza del Direttore generale del tesoro, il
Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente
articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a
partecipare al Comitato i rispettivi supplenti.
5. Il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni
del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni,
inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza
secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per
acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli
nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di
categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al
Comitato senza diritto di voto.
6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e
tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle
Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e
delle finanze ai sensi della vigente normativa.
7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in
deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio,
le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato
medesimo. Per le finalita' di cui al presente decreto il Comitato
puo' richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto
conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, puo'
altresi' individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede,
altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o
utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12
del presente decreto.
8. Il Comitato e' legittimato a richiedere all'autorita'
giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle
finalita' di cui al presente decreto. L'autorita' giudiziaria
trasmette al Comitato le predette informazioni.
9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei
Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini
dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
124.
10. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da
segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma
1, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli organismi che
svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al
necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto
d'ufficio.
12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono disciplinati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di
documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del
Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi
al Comitato e' di centoventi giorni.
13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita', o rimborso spese.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni
adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il
contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei
programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei
confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale). - 1. Al fine di dare esecuzione alle
misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle
risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle
Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il
finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa
e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni
dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte
dall'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria,
dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle
risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o
giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita',
designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime
risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un
suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base
delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal
congelamento.
2. Il decreto di cui al presente articolo, salva diversa
indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed
e' rinnovabile nelle medesime forme e modalita'. In ogni caso, il
decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al
comma 1.»;
e) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Misure di congelamento nazionali). - 1. Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle
Nazioni unite, e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla
Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione
europea nonche' delle iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria
in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di
sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano
le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche
detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone
fisiche, giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o tentano
di porre in essere una o piu' delle condotte con finalita' di
terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o piu'
condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle
armi di distruzione di massa ovvero una o piu' condotte che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata alle
Autorita' italiane da un altro Stato ai sensi della Risoluzione n.
1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato
da' notizia a tale Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale
adozione di misure di congelamento adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il decreto di cui al comma 1, avente efficacia fin dalla data
della sua adozione, e' pubblicato senza ritardo su apposita sezione
del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
autorita' di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive
attribuzioni. Del suddetto decreto verra' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 4-ter (Proposte di designazione di individui o entita' alle
Nazioni Unite e all'Unione europea). - 1. Il Comitato puo' formulare
alle competenti autorita' internazionali delle Nazioni unite e
dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entita'
da inserire nelle relative liste, sulla base delle informazioni
fornite da autorita' internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti
acquisite.
2. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il
Comitato puo' altresi' condividere la proposta di designazione con
gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.
3. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei
soggetti nelle liste di cui al comma 1, per il tramite del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai
competenti organismi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il Comitato riceve,
tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, comunicazione della decisione di inserimento nelle
liste internazionali e comunitarie delle entita' e degli individui
cittadini o residenti in Italia e ne da' loro comunicazione secondo
quanto disposto dall'articolo 4-quater.
Art. 4-quater (Procedimento di designazione). - 1. Il Comitato, al
fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti
nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, tiene conto:
a) dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una
partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entita' ad
attivita' terroristiche;
b) dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di
natura giurisdizionale a carico del designando;
c) della idoneita' degli elementi informativi raccolti ad
assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta
identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il
possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalita'
identiche o simili;
d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il
congelamento ed individui o entita' gia' inseriti nelle liste;
e) dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, di altre
misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII
della Carta delle Nazioni Unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione
europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo
e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale;
f) di ogni informazione rilevante in suo possesso.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, le forze di
polizia, trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al
Comitato, con l'indicazione:
a) dei fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attivita' di
indagine;
b) del ruolo, dei capi di imputazione e dell'impianto probatorio a
carico di ciascun indagato;
c) delle fonti e tecniche di finanziamento dell'attivita'
terroristica;
d) degli elementi utili per la corretta identificazione dei
soggetti segnalati;
e) di ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano
opportuno.
3. Alla proposta di cui al comma 2 sono allegati copia degli
eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa, anche
in lingua inglese, corredata, nei casi di cui all'articolo 4-ter,
dagli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di
designazione. Alla proposta sono, altresi', allegate le schede dei
soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di cui al
presente decreto, contenenti:
a) le generalita';
b) i rapporti di parentela;
c) il luogo di residenza e di domicilio;
d) i precedenti penali e di polizia.
4. Il Comitato puo' richiedere alla Guardia di finanza
l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli
accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e
patrimoniale dei soggetti in via di designazione.
Art. 4-quinquies (Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste e
aggiornamenti). - 1. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati,
con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
l'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli
articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo noti i seguenti elementi:
a) la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della
decisione di inserimento;
b) le misure di congelamento loro imposte;
c) gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la
loro inosservanza;
d) i casi in cui e' possibile chiedere la cancellazione dalle
liste;
e) l'autorita', nazionale ed internazionale, competente a ricevere
la richiesta di cancellazione;
f) i presupposti e le modalita' per richiedere l'autorizzazione in
deroga;
g) le autorita', nazionali, comunitarie ed internazionali,
competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
2. La Segreteria del Comitato comunica a tutte le Amministrazioni
rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento
nelle liste del nominativo di individui o entita'.
3. L'UIF cura la diffusione dell'inserimento nelle liste dei
soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso
i collegi e gli ordini professionali.
4. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e
verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato
l'inserimento nelle liste, il Comitato riesamina periodicamente la
posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali,
comunitarie e nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli
organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 4-sexies (Procedura di cancellazione dalle liste). - 1. Nei
casi di cui agli articoli 4 e 4-ter il Comitato, di propria
iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero
nell'ambito delle procedure internazionali e comunitarie, formula al
Comitato sanzioni presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione
europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali e
comunitarie di individui o entita', per il tramite del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Nei casi di cancellazione dalle liste di cui all'articolo 4-ter,
prima di presentare la proposta, il Comitato ne da' comunicazione,
per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, allo Stato designante.
3. Nei casi di cui all'articolo 4-bis, il Comitato, di propria
iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formula
al Ministro dell'economia e delle finanze, proposte di cancellazione
dalle liste nazionali di individui ed entita'.
4. Al fine della presentazione delle proposte di cancellazione di
cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato tiene conto
dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro
elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale
in qualsiasi attivita' che abbia finalita' di terrorismo, di sviluppo
dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e
di minaccia della pace e della sicurezza internazionale.
5. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le
modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, la cancellazione dei
nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter. In caso
di cancellazione dalle liste, il Comitato si avvale del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di
informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui
all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.
6. La UIF cura la diffusione della cancellazione dalle liste dei
soggetti sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli
ordini professionali.
Art. 4-septies (Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e
delle risorse economiche). - 1. Il Comitato, tenuto conto delle
modalita' e delle necessita' specificamente individuate dalla
normativa europea ed internazionale di riferimento, individua le
modalita' operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato
indica altresi' la documentazione che l'interessato e' tenuto a
produrre a corredo dell'istanza di esenzione.
2. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le
modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni,
l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo.
3. In caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare
l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12,
comma 12 del presente decreto.
4. La UIF cura la diffusione del provvedimento di esenzione sia
presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini
professionali.»;
f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effetti del congelamento di fondi e di risorse
economiche). - 1. I fondi sottoposti a congelamento non possono
costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o
utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono
costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al
fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo,
fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai
sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di
cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse
economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro
vantaggio.
5. E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad
attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di
aggirare le misure di congelamento.
6. Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali
provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di
procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi
fondi o le stesse risorse economiche.
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o
l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari
ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano
alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il
gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori o
dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e' stato
determinato da negligenza.»;
g) all'articolo 6, la numerazione e la rubricazione: «6.
Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei
pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti:
«Art. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la
tenuta dei pubblici registri)»;
h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Obblighi di comunicazione). - 1. I soggetti obbligati ai
sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del
presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la
natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione e'
effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi
internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei
decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla
data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF
i dati relativi a operazioni o rapporti, nonche' ogni altra
informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a
quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Comitato.
3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche,
le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.»;
i) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Unita' di informazione finanziaria per l'Italia). - 1. Le
attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni vigenti per la
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio,
sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del
terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione delle
sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero dagli
organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter,
ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei
casi di cui all'articolo 4-bis.
2. La UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura
finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse
economiche sottoposti a congelamento nonche' la circolazione delle
liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa
acquisizione delle informazioni da parte degli organismi
internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari
esteri.»;
l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Nucleo speciale di polizia valutaria). - 1. Le
attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono
esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle
sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli
organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter,
ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei
casi di cui all'articolo 4-bis.
2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata
sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e
sullo stato di utilizzazione dei beni nonche' sull'esistenza di
contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La
relazione e' trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla
UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti
dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza
la Guardia di finanza a compiere ogni attivita' necessaria ad
assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di
congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili
registrati, societa' o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria
della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della
relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai
fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.
3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza
da' comunicazione ai soggetti designati, con le modalita' di cui agli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse
economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia
del demanio, specificando altresi' il divieto di disporre degli
stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.
4. Fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e
delle altre leggi vigenti, la Guardia di finanza, nell'espletamento
degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono
delle facolta' e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, nonche' di quelli previsti dalla normativa valutaria,
richiamati nella legge antiriciclaggio.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto il
Nucleo speciale polizia valutaria puo' delegare gli altri reparti
della Guardia di finanza.»;
m) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio
provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle
risorse economiche oggetto di congelamento. Se, nell'ambito di
procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di
sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse
economiche, alla gestione provvede l'autorita' che ha disposto il
sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del
demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva.
Resta altresi' salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi
in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
siano revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di
diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra
informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1. A tale fine puo' compiere, direttamente
ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria
amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione e'
necessario il parere favorevole del Comitato.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli
amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra
funzionari, di comprovata capacita' tecnica, appartenenti a pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di
aziende o imprese, anche tra chi eserciti la professione di avvocato
e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati
amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il
coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno
convissuto con i soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la
qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento
dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli
fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attivita' ed
esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla
possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo
dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto
dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del
demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio
di attivita' di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in
ordine alla prosecuzione della relativa attivita', autorizzando
l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il
Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i
quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o
dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a
qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a
congelamento non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento
delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi
stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del
titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento,
da esercitarsi anche con le modalita' di cui all'articolo 1, comma
274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Il compenso dell'amministratore e' stabilito, sentito il
Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore
commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle
tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode
e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto
conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono
inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilita' del
predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette
spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalita' previste al
comma 8, senza diritto a recupero.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della
redazione del conto finale. In relazione alla durata
dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati
motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta
dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul
compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una
relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attivita'
compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione
all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato
chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza
di darne comunicazione all'avente diritto con le modalita' di cui
agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni. Con la medesima comunicazione, l'avente
diritto e' altresi' invitato a prendere in consegna i beni entro
centottanta giorni ed e' informato di quanto disposto dai commi 13 e
14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di
informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione
delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia
valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di
beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, analoga
comunicazione e' trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei
pubblici registri della cancellazione del congelamento.
13. Dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla
consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse
economiche:
a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del
termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla
scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 12.
14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al
comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna
delle risorse economiche di cui e' stata disposta la restituzione,
l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni
mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in
societa', decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla
comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello
Stato e gestiti, prioritariamente per finalita' sociali, secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione e'
comunicato all'avente diritto ed e' trasmesso, per estratto, ai
competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri.
Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del
demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla
vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate
dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di
deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione
all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in
ogni momento.
18. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla
vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di
sorveglianza puo' essere composto da un numero di componenti
inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo
del congelamento e il tempo necessario al compimento degli
adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso,
salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la
possibilita' di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei
medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque
esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera
a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla
vigilanza di altre Autorita', secondo la rispettiva disciplina di
settore.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.»;
n) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Gestione dei beni non finanziari oggetto di
congelamento). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, in
materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse
economiche oggetto di congelamento, il Comitato puo' individuare, in
relazione alla situazione di fatto, modalita' operative ulteriori per
attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.»;
o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi
violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti
comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente
decreto, nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di
richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente di ciascun Stato
membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al presente articolo, la responsabilita' solidale di cui all'articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando
l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero
quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge
medesima.»;
p) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Misure ulteriori). - 1. Nei casi di violazioni gravi
o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate
dall'articolo 13, il decreto che irroga le sanzioni e' pubblicato
senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del
Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorita' di
vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle le
modalita' attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per
estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle
disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni
rispettivamente applicate nonche', nel caso in cui sia adita
l'autorita' giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e
dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito
web per un periodo di cinque anni.
2. Ferma la discrezionalita' dell'amministrazione procedente in
ordine alla valutazione della proporzionalita' della misura rispetto
alla violazione sanzionata, non si da' luogo alla pubblicazione nel
caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in
corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la
pubblicazione puo' essere differita al momento in cui essi siano
venuti meno.
Art. 13-ter (Criteri per l'applicazione delle sanzioni). - 1.
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle
misure ulteriori previste nel presente titolo il Ministero
dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore,
per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza
rilevante e, in particolare:
a) il valore dell'operazione effettuata in violazione delle
disposizioni indicate dall'articolo 13;
b) la gravita' e durata della violazione;
c) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
d) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica
responsabile;
e) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per
effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
f) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della
violazione, nella misura in cui sia determinabile;
g) il livello di cooperazione con le autorita' competenti prestato
dalla persona fisica o giuridica responsabile;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente
decreto.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 13 possono essere ridotte fino
ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le
competenti autorita' nel corso dell'accertamento.
3. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero
plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, tenuto conto
della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal
soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi
previste sono aumentate sino al triplo.
4. Chi, con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo
disegno, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della
stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, soggiace
alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino
al triplo.
Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio). - 1. Le autorita' di
vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la
Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna
nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto
previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, e di cui al presente decreto, accertano e
contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13
del presente decreto.
2. La violazione e' contestata immediatamente al trasgressore ed al
soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria.
Quando la contestazione immediata non e' possibile, il verbale di
contestazione e' notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, a pena di estinzione
dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
3. L'atto di contestazione di cui al comma 2 e' trasmesso al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue
funzioni istituzionali.
4. Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non
e' applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti
al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' chiedere di essere
sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con
decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Il decreto di cui al comma 6 e' adottato dal Ministero
dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni
dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.
8. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche
di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta.
9. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in
caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8, il
termine di cui al comma 7 e' prorogato di sessanta giorni. La mancata
emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta
l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le
violazioni contestate.
10. I provvedimenti di sequestro eventualmente adottati perdono
efficacia nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia
emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali
di contestazione.
11. Il Ministero informa il Comitato dei provvedimenti sanzionatori
emessi ai sensi del presente articolo.
12. Il Ministero notifica agli interessati il decreto di cui al
comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nonche' con le modalita' di cui agli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis,
45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
13. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si
applicano, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.»;
q) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Strumenti di tutela). - 1. I decreti sanzionatori,
adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla
giurisdizione del giudice ordinario. E' competente, in via esclusiva,
il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e, le spese liquidate, in
favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione del personale.
2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la
decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali
sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali
dello stesso non possono essere comunicati all'Autorita'
giurisdizionale. Qualora la sospensione si protragga per un tempo
superiore a due anni, l'Autorita' giurisdizionale puo' fissare un
termine entro il quale il Comitato e' tenuto a produrre nuovi
elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, l'Autorita' giurisdizionale decide allo
stato degli atti.»;
r) all'articolo 15, la numerazione e la rubricazione: «15.
Copertura Finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 15
(Copertura Finanziaria)»;
s) all'articolo 16, la numerazione e la rubricazione: «16.
Disposizioni transitorie e finali» sono sostituite dalle seguenti:
«Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)».
Note all'art. 6:
Il testo degli articoli 6, 15 e 16 del citato decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"ART. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che
curano la tenuta dei pubblici registri)
1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti
pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in
possesso di informazioni relative alla risorse economiche
congelate, ne danno comunicazione all'Unita' di
informazione finanziaria ed al Nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di finanza.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il
Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli
altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici
registri.".
"ART. 15 (Copertura finanziaria)
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 12, ai quali non risulti possibile fare
fronte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si
provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei limiti delle
risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. L'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.".
"ART. 16 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12
ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.
2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui
all'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di
sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato
articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001.".