L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge  7
agosto  2012,  n.  135,  concernente  disposizioni  urgenti  per   la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  attuazione  della  direttiva
2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231  il  quale  prevede  che,  nel  rispetto  delle
finalita'  e  nell'ambito  dei  poteri  regolamentari  previsti   dai
rispettivi ordinamenti di settore, l'IVASS e le  altre  Autorita'  di
vigilanza di settore, d'intesa tra loro, emanano disposizioni in tema
di modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della
clientela e di registrazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  Assicurazioni
Private; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 41 del  15  maggio  2012  concernente
disposizioni attuative in  materia  di  organizzazione,  procedure  e
controlli interni volti  a  prevenire  l'utilizzo  delle  imprese  di
assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  Visto il provvedimento di Banca d'Italia, approvato con delibera n.
895 del 23 dicembre  2009,  recante  disposizioni  attuative  per  la
tenuta  dell'Archivio  Unico   Informatico   e   per   le   modalita'
semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7  e  8,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
  Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica; 
  Vista la delibera n. 25 assunta dal direttorio integrato dell'IVASS
nella seduta del 18 febbraio 2014 con la quale e' stato approvato  il
presente regolamento; 
  Viste  le  intese   di   Banca   d'Italia   e   Consob   pervenute,
rispettivamente, in data 11 luglio 2014 e 20 marzo 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 7,  comma
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.