L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni
rami danni rilasciata alla SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., con
sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 70, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 18 maggio 2000, 5 settembre 2000
e 28 settembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti
della SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le
modifiche apportate agli articoli 2, 5, 11, 20, 22 e 23 dello statuto
sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della SIS
Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche
apportate agli articoli:
"Art. 2 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto). - Nuova sede
legale dell'impresa: Roma, via Cristoforo Colombo n. 70
(trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via Senigallia
n. 18/2)".
"Art. 5 (Capitale sociale). - Nuova determinazione del capitale
sociale in euro 15.000.000 (in luogo del precedente ammontare pari a
L. 30.000.000.000) diviso in 15.000.000 di azioni da euro 1 nominali
cadauna (a seguito di conversione in euro del valore nominale delle
30.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna applicando il tasso
di conversione di 1.936,27 ed arrotondando il risultato per difetto
ai decimi, e cioe' a euro 0,5, con conseguente riduzione del capitale
sociale a euro 15.000.000; accredito alla riserva legale dell'importo
eccedente di euro 493.706,97; raggruppamento, contestualmente
all'esecuzione dell'operazione di conversione, delle 30.000.000 di
azioni da nominali euro 0,5 cadauna e sostituzione con 15.000.000 di
azioni da nominali euro 1 cadauna, godimento 1o gennaio 2000, da
assegnare all'unico azionista)".
"Art. 11 (Assemblea). - Introduzione dell'inciso "organo
amministrativo in relazione al soggetto preposto alla convocazione
dell'assemblea e introduzione della possibilita', anche da parte di
almeno due sindaci, di convocare l'assemblea previa comunicazione al
presidente del consiglio di amministrazione".
"Art. 20 (Amministrazione). - Riformulazione dell'articolo e nuova
disciplina in materia di modalita' soggettive e temporali di
convocazione del consiglio: "Il consiglio si riunisce ... su
convocazione del presidente o di un vice presidente o di un
amministratore delegato con periodicita' almeno trimestrale ...
Inoltre il consiglio si aduna ogni qualvolta ne sia fatta domanda
dalla meta' dei consiglieri (in luogo della precedente previsione
statutaria: "Il consiglio si riunisce ... ogni qualvolta il
presidente, o che ne fa le veci, o l'eventuale amministratore
delegato, lo creda necessario, o ne sia fatta domanda dalla meta' dei
consiglieri o dai sindaci. La convocazione viene effettuata dal
presidente o dall'eventuale amministratore delegato ...) .
Nuova disciplina: possibilita' di convocazione del consiglio di
amministrazione, nonche' del comitato esecutivo, da parte di almeno
due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione".
"Art. 22 (Amministrazione). - Riformulazione dell'articolo e nuova
disciplina in materia di competenze soggettive nell'ambito dei poteri
di firma e di rappresentanza della societa': "La firma e la
rappresentanza legale della societa' ... spettano al presidente del
consiglio di amministrazione oltreche', se nominati, a ciascuno dei
vice presidenti e degli amministratori delegati (in luogo della
precedente previsione statutaria: "La rappresentanza della societa'
... spetta, disgiuntamente, al presidente del consiglio di
amministrazione, all'amministratore delegato e al direttore generale
... ).
Riformulazione dell'articolo altresi' in materia di competenze
oggettive nell'ambito dell'esercizio dei poteri di firma e di
rappresentanza della societa': "Ciascuno dei predetti puo' compiere
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le
limitazioni di legge, ai sensi dell'art. 2384 del codice civile (in
luogo della precedente previsione statutaria, in tema di promozione
di azioni giudiziarie, in nome della societa', soppressa dal testo e
riformulata come sopra)".
"Art. 23 (Sindaci). - Riformulazione dell'articolo in materia di
composizione del collegio sindacale: "Il collegio sindacale si
compone di tre membri effettivi e due supplenti (in luogo della
precedente previsione statutaria: "La gestione della societa' e'
controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci
effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge ).
Nuova disciplina in materia di:
a) nomina dei sindaci, del presidente del collegio e
determinazione della loro retribuzione: organo competente;
b) scelta del presidente del collegio sindacale: criteri;
c) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', di
cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
d) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, art. 1, comma 2,
lettere b) e c): individuazione delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti all'oggetto sociale;
e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2000
Il presidente: Manghetti