Con provvedimento n. 01738 del 21 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della
Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile
2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai
seguenti articoli:
Art. 11 (Riformulazione dell'articolo in tema di modalita'
temporali di riunione dell'assemblea ordinaria: "... almeno una volta
l'anno entro il termine previsto dalla legge dopo la chiusura
dell'esercizio sociale ..." - in luogo della precedente previsione
statutaria: "... ogni anno nel termine voluto dalla legge dopo la
chiusura dell'esercizio sociale".
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
a) competenze dell'assemblea ordinaria: ". . . Essa, oltre alla
trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno,
espleta le proprie funzioni in merito alle attivita' di seguito
indicate:..." - in luogo della precedente previsione statutaria:
".... Essa, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine
del giorno: ...";
b) elencazione delle attivita' di competenza dell'assemblea
ordinaria: "1) esamina ed approva il bilancio d'esercizio e la
relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori;" - in
luogo della precedente previsione statutaria: "... 2) discute,
modifica ed approva il bilancio annuale;"; ".... 3) prende cognizione
dei risultati delle attivita' di vigilanza svolta nell'esercizio dal
collegio sindacale e delle eventuali omissioni e fatti censurabili
rilevati" - in luogo della precedente previsione statutaria: "1)
prende cognizione della relazione del consiglio e del rapporto dei
sindaci". Nuova disciplina in materia di competenze dell'assemblea
ordinaria in relazione al bilancio consolidato: "2) nei casi in cui
ricorrano i presupposti per la predisposizione del bilancio
d'esercizio consolidato, l'assemblea ne prende atto unitamente alla
relazione sulla gestione consolidata predisposta dagli
amministratori". In relazione alle competenze dell'assemblea
ordinaria in materia di nomine, introduzione di un ulteriore comma -
in luogo del precedente comma unico -, cosi' riformulato ed innovato:
"Con riferimento alle durate dei rispettivi incarichi l'assemblea
ordinaria provvede alle seguenti nomine: 1) nomina gli
amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione e
determina il loro compenso . . . - in luogo della precedente
formulazione: "3) nomina gli amministratori e determina il loro
compenso ..."; "2) nomina i sindaci effettivi e supplenti ed il
Presidente del collegio. Inoltre determina il compenso dei sindaci
effettivi" - in luogo della precedente formulazione: "4) determina la
retribuzione dei sindaci, nomina i medesimi ed il Presidente del
collegio sindacale");
Art. 12. (Con riferimento alle previgenti disposizioni statutarie
in tema di convocazione dell'assemblea straordinaria, introduzione
della seguente nuova casistica: "... 3) dal collegio sindacale ai
sensi dell'art. 151 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58", in relazione all'estensione, anche al collegio sindacale, o
ad almeno due suoi membri, della possibilita' di convocare
l'assemblea straordinaria, previa comunicazione al Presidente del
Consiglio di amministrazione);
Art. 14. (Riformulazione dell'articolo in relazione al contenuto
dell'avviso di convocazione: "L'avviso, oltre a contenere ...,
indichera' la data prevista per l'eventuale seconda convocazione
dell'assemblea" - in luogo della precedente previsione statutaria:
"L'avviso, oltre a contenere ... indichera' quando si terra' la
eventuale assemblea in seconda convocazione". Introduzione della
possibilita', anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi
membri, di convocare l'assemblea, ai sensi dell'art. 151, comma 2,
del decreto legislativo n. 58/1998).
Art. 16. (Riformulazione dell'articolo in relazione alle
competenze del Presidente dell'assemblea: "Il Presidente
dell'assemblea ha pieni poteri .... per constatare la regolarita' di
costituzione dell'assemblea e l'esistenza del numero legale per
deliberare .... e per stabilire le modalita' di votazione" - in luogo
della precedente previsione statutaria: "Il Presidente dell'assemblea
ha pieni poteri .... per constatare se l'assemblea e' regolarmente
costituita ed in numero legale per deliberare .... e per stabilire il
modo di votare". Nuova disciplina in materia di presidenza
dell'assemblea: possibilita', anche per un componente del collegio
sindacale, di presiedere l'assemblea qualora la convocazione sia
stata effettuata dal collegio medesimo ai sensi dell'art. 151, comma
2, del decreto legislativo n. 58/1998. Sostituzione delle parole
"L'assemblea" - in luogo delle precedenti: "Il Presidente" - in
relazione alle nuove competenze soggettive in materia di nomina di un
segretario o di eventuali due scrutinatori).
Art. 28. (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio
sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, nonche' del
comitato esecutivo se nominato, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita');
inserimento nuovo art. 30-bis (Disciplina delle funzioni e
competenze del Direttore generale:
a) dare attuazione alle deliberazioni degli organi
amministrativi;
b) impegnare la societa' nell'ambito delle deleghe e procure
conferitegli;
c) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione,
del comitato esecutivo se nominato ed all'assemblea dei soci:
funzioni consultive e di segretario;
d) coadiuvare gli organi amministrativi in relazione agli
obblighi di informativa sull'andamento societario previsti dalla
vigente normativa).
Art. 31. (Riformulazione dell'articolo in materia di:
a) nomina e composizione del collegio sindacale, nomina del
Presidente e compenso dei sindaci effettivi: "L'assemblea ordinaria
nomina il collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e ne
determina il compenso. Nomina inoltre due sindaci supplenti . . . Il
Presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea" - in
luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria
nomina il collegio sindacale composto di un Presidente e di due
sindaci effettivi. Saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti ...
L'assemblea determina la retribuzione del Presidente e dei sindaci
effettivi";
b) attribuzione, doveri e durata dei sindaci: "attribuzioni,
doveri e durata dei sindaci sono quelli previsti dalla legge" - in
luogo della precedente previsione statutaria: "attribuzioni, doveri e
durata dei sindaci in carica sono stabiliti dalla legge";
c) rieleggibilita' dei sindaci uscenti: soppressione delle
parole "di carica".
Nuova disciplina in materia di:
a) situazioni di ineleggibilita' e limiti al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;
b) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi
membri, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e
il comitato esecutivo, se nominato: modalita'.
Art. 33. (In tema di ripartizione degli utili risultanti dal
bilancio, sostituzione, alla lettera c), delle parole: ", . . . come
previsto al punto 1) del secondo comma dell'art. 11 ..." - in luogo
delle precedenti: "... come previsto al punto 3) dell'art. 11 ..." -
in relazione alla destinazione dell'utile "rimanente a disposizione
dell'assemblea per eventuali emolumenti agli amministratori ..." (in
connessione con le modifiche apportate al precedente art. 11 del
presente statuto).