L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1993 di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni, nonche' dell'attivita'
assicurativa in tutti i rami vita, rilasciata alla BNC Assicurazioni
S.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi n. 10, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 27 luglio 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della BNC Assicurazioni s.p.a. che ha
approvato le modifiche apportate agli articoli 7, 22 e 24 dello
statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BNC
Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate
agli articoli:
"Art. 7.
a) nuovo ammontare del capitale sociale: L. 166.695.000.000 (in
luogo del precedente importo pari a L. 157.360.000.000), diviso in n.
166.695 azioni del valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna [a
seguito di aumento del capitale sociale per L. 9.335.000.000 - da
destinarsi all'esercizio delle assicurazioni danni e da liberarsi
mediante conferimento di beni, con esclusione del diritto di opzione,
nonche' da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2000 - con le seguenti
modalita', come deliberate dall'assemblea straordinaria degli
azionisti in data 27 aprile 2000: emissione di n. 9.335 nuove azioni
ordinarie del valore nominale di L. 1.000.000 cadauna, con
sovrapprezzo azionario di L. 714.026 per ciascuna azione - pertanto
sovrapprezzo complessivo pari a L. 6.665.432.710 - per un importo
globale di aumento pari a L. 16.000.432.710; assegnazione delle n.
9.335 nuove azioni alla Mannheimer AG Holding - con esclusione
pertanto del diritto di opzione a favore degli altri soci - quale
corrispettivo del valore netto dell'apporto delle n. 160.000 azioni
ordinarie del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, detenute dalla
Mannheimer AG Holding ne La Mannheim assicurazioni e riassicurazioni
S.p.a. - costituenti l'intero capitale della predetta ultima impresa.
L'atto di conferimento, contestuale alla delibera di cui sopra, e'
stato perfezionato il 27 luglio 2000, con decorrenza dalla medesima
data. L'efficacia dell'atto e' stata peraltro sottoposta alla
condizione sospensiva dell'avvenuta omologazione, da parte del
tribunale di Roma, del predetto verbale assembleare, poi omologato in
successiva data 25 settembre 2000. Pertanto, essendosi verificata la
citata condizione sospensiva correlata all'efficacia dell'atto, le
parti hanno successivamente, con atto notorio, dichiarato il
definitivo perfezionamento del conferimento in argomento i cui
effetti traslativi decorrono, come in precedenza pattuito, dal giorno
27 luglio 2000];
b) conseguente nuova determinazione della parte di capitale
destinata all'esercizio delle assicurazioni danni: L. 87.455.000.000
(in luogo del precedente importo pari a L. 78.120.000.000).
Art. 22.
Nuova disciplina in materia di:
a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita' e
criteri;
b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti;
c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del
consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interessi: modalita' della comunicazione,
anche in presenza di particolari circostanze.
Riformulazione dell'articolo in materia di compenso dei sindaci
effettivi e di rimborso spese dagli stessi sostenute: "I sindaci
effettivi hanno diritto ad un compenso e al rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio del loro ufficio, nelle misure stabilite
dall'assemblea (in luogo della precedente previsione statutaria: "I
Sindaci effettivi hanno diritto ad un compenso che viene determinato
dall'assemblea, e al rimborso delle spese sostenute per ragioni del
loro ufficio ).
Art. 24.
In relazione alla destinazione degli utili netti di esercizio,
deliberati dall'assemblea su proposta del consiglio di
amministrazione, soppressione del precedente "criterio di cui all'ex
lettera b) "non meno del 20% ai fondi di riserva ed invariato il
resto dell'articolo, talche' il criterio di cui all'ex lettera c) "il
residuo a disposizione dell'assemblea ... risulta ora trasposto
nell'attuale lettera b), stesso testo".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2000
Il presidente: Manghetti