Con provvedimento n. 01750 del 6 dicembre 2000 l'istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della
Alistate Diretto - Assicurazioni Danni S.p.a. (in breve Alistate
Diretto Assicurazioni), con le modifiche deliberate in data 27 aprile
2000 e 23 novembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti
relative ai seguenti articoli:
art. 16 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia di:
a) soggetti preposti ad attivare le riunioni consiliari: "Il
consiglio di amministrazione si riunisce ... su convocazione del
presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta
scritta di un amministratore o di un sindaco effettivo" - in luogo
della precedente previsione statutaria: "Il consiglio di
amministrazione si riunisce ... quando il presidente lo ritenga
necessario o su richiesta scritta di un amministratore o di un
sindaco";
b) modalita' di convocazione del consiglio: "La convocazione
del consiglio avviene con lettera raccomandata, trasmissione telefax
o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima del giorno
fissato per la riunione al domicilio di ciascun amministratore e
sindaco effettivo in carica; ..." - in luogo della precedente
previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione viene
convocato con comunicazione scritta inviata a ciascun amministratore
ed a ciascun componente del collegio sindacale almeno tre giorni
prima del giorno fissato per la riunione. ...".
Nuova disciplina in materia di:
a) convocazione del consiglio in caso di assenza del
presidente: "... il consiglio e' convocato dall'amministratore piu'
anziano di eta' in carica";
b) formalita' di convocazione: indicazione del contenuto
dell'avviso di convocazione e possibilita', per il consiglio, di
deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione,
qualora "siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci
effettivi in carica";
c) modalita' temporali di raduno del consiglio: "Il
presidente riunisce il consiglio di amministrazione con periodicita'
almeno trimestrale ...", anche in relazione all'introdotto obbligo di
informativa, al collegio sindacale, sull'attivita' svolta dalla
societa' e dalle sue controllate e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale. Modalita' di
comunicazione. Trasposizione dell'ex art. 17 - comma 2, nell'attuale
art. 16 - ultimo comma, in materia di adunanze del consiglio di
amministrazione tenute per videoconferenza, con alcune integrazioni e
sostituzioni;
art. 17 (in tema di deliberazioni del consiglio di
amministrazione adottate a maggioranza assoluta dei presenti,
sostituzione delle parole: "di chi presiede la seduta" - in luogo
delle precedenti "del presidente" - in relazione al voto che prevale
in situazione di parita'. Soppressione dell'ex comma 2, trasposto
nell'attuale art. 16, ultimo comma, in tema di adunanze del consiglio
tenute per videoconferenza);
art. 20 (riformulazione dell'articolo in materia di delega
delle attribuzioni del consiglio ad un comitato esecutivo: "Il
consiglio di amministrazione puo' istituire ... un comitato esecutivo
al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate
dalla legge alla propria competenza, ... - in luogo della precedente
previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione puo' delegare
le attribuzioni consentite dalla legge ad un comitato esecutivo".
Nuova disciplina in materia di:
a) possibilita', per il consiglio di amministrazione, di
istituire, all'interno dei suoi membri, un comitato esecutivo,
determinandone la composizione, i poteri e le relative norme di
funzionamento;
b) convocazione delle riunioni del comitato esecutivo:
medesima procedura prevista dall'art. 16 per la convocazione del
consiglio di amministrazione;
c) partecipazione dei sindaci effettivi, di diritto, alle
riunioni del comitato esecutivo;
d) possibilita', per il consiglio di amministrazione, di
istituire comitati consultivi, determinandone composizione e
compiti);
art. 21 (soppressione delle parole "... o il comitato
esecutivo ...." in relazione alla possibilita', venuta meno per il
medesimo organo - ma rimasta invariata per il consiglio di
amministrazione e per l'amministratore unico - di nominare altresi'
direttori generali e procuratori anche speciali per il compimento di
singoli atti o categorie di atti. Nuova disciplina: assistenza dei
direttori generali alle sedute del comitato esecutivo. Riformulazione
dell'articolo in materia di partecipazione dei direttori generali
alle riunioni del consiglio: "I direttori generali ... possono
partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione su invito
del medesimo, con facolta' di esprimere pareri non vincolanti sugli
argomenti in discussione" - in luogo della precedente previsione
statutaria: "Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono
partecipare anche direttori della societa' ... invitati dal consiglio
di amministrazione". Soppressione delle parole "... e consulenti
nominati e ..." in relazione alla possibilita', venuta meno per i
medesimi, di partecipare alle riunioni del consiglio di
amministrazione su nomina e invito del predetto organo);
art. 22 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia di composizione, nomina e funzioni del collegio sindacale:
"Il collegio sindacale e' composto da tre sindaci effettivi e due
sindaci supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge ...." -
in luogo della precedente previsione statutaria: "Il collegio
sindacale e' composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci
supplenti che svolgono il loro ufficio secondo le previsioni dello
statuto e della legge .... ". Nuova disciplina in materia di:
a) nomina dei membri del collegio sindacale e del presidente:
modalita';
b) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita',
di cui alla vigente normativa "speciale", con particolare riferimento
agli articoli 1 e 2 del decreto n. 162 del 30 marzo 2000, in capo ai
sindaci;
c) individuazione delle materie e dei settori di attivita' in
relazione alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e
c) del citato decreto n. 162/2000;
d) designazione del presidente del collegio sindacale:
criteri;
e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti;
f) poteri, doveri e durata in carica dei sindaci: rinvio alle
norme di legge. Soppressione dell'ex periodo finale in relazione
all'emolumento dei sindaci ed al rimborso delle spese sostenute dagli
stessi nell'esercizio delle loro funzioni.