L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed
integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio
1925, n. 63;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive
disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1970, n. 973;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative e integrative;
Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza
turistica, crediti e cauzione e tutela giudiziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita ed in particolare l'art. 37 del predetto decreto
legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto
sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 del
predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art.
11, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo che stabilisce i
nuovi termini di approvazione del bilancio di esercizio;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione
delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa gia' rilasciate alla societa' Allianz Subalpina S.p.a.
- Societa' di assicurazioni e riassicurazioni (gia' Unione Subalpina
di assicurazioni), con sede in Torino ed i successivi decreti
autorizzativi;
Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Allianz
Subalpina S.p.a. tenutasi il 5 giugno 1998, nel corso della quale e'
stato deliberato di modificare gli articoli l, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 24 dello statuto;
Visto il decreto di omologa emesso il 17 luglio 1998 dalla 1
sezione civile del tribunale di Torino;
Vista la comunicazione in data 19 giugno 1998 effettuata
dall'Allianz Subalpina S.p.a. ai sensi dell'art. 37, comma 4, del
decreto legislativo n. 174/1995, e dell'art. 40, comma 4, del decreto
legislativo n. 175/1995;
Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Allianz
Subalpina S.p.a., tenutasi il 19 novembre 1998, nel corso della quale
e' stato deliberato di modificare gli articoli 4, 13, 16, 17, 18 e 22
dello statuto;
Visto il decreto di omologa emesso il 18 dicembre 1998 dalla 1
sezione civile del tribunale di Torino;
Vista la comunicazione in data 3 dicembre 1998 effettuata
dall'Allianz Subalpina S.p.a. ai sensi dell'art. 37, comma 4, del
decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 40, comma 4, del decreto
legislativo n. 175/1995;
Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine
all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della
societa' di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato lo statuto sociale dell'Allianz Subalpina S.p.a., con
sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli di seguito
indicati:
Art. 1:
variazione della denominazione sociale in "Allianz Subalpina S.p.a.
- Societa' di assicurazioni e riassicurazioni" o brevemente "Allianz
Subalpina S.p.a.", a seguito della fusione per incorporazione
dell'Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni;
possibilita' di acquisire partecipazioni ed interessenze in altre
societa' od imprese, anche finanziarie o bancarie, aventi oggetto
analogo od affine o connesso al proprio ed assumerne eventualmente la
gestione o la liquidazione.
Art. 2:
aggiunta, nell'indicazione della sede sociale, dell'indirizzo;
istituzione di sedi secondarie, rappresentanze ed agenzie anche in
altre localita'.
Art. 4:
attribuzione delle riserve alle gestioni vita e danni nel rispetto
delle normative vigenti;
aumento del capitale sociale a titolo gratuito.
Art. 5:
variazione delle caratteristiche delle azioni.
Art. 6:
osservanza per cio' che concerne la qualita' di azionista, delle
norme dello statuto sociale.
Art. 7:
eliminazione del riferimento all'art. 2377 del codice civile
concernente le deliberazioni assembleari;
modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio di esercizio.
Art. 8:
adeguamento per la validita' delle assemblee e delle relative
deliberazioni alle disposizioni di legge.
Art. 9:
adeguamento per la rappresentanza degli azionisti in assemblea alle
disposizioni di legge.
Art. 10:
presidenza dell'assemblea dei soci;
nomina del segretario e, occorrendo, di due scrutatori da parte
dell'assemblea su proposta del presidente.
Art. 11:
modalita' di sottoscrizione del verbale delle deliberazioni
assembleari e di redazione di quello delle assemblee straordinarie.
Art. 12:
variazione del numero dei componenti del consiglio di
amministrazione.
Art. 13:
introduzione, per gli amministratori, del mancato vincolo al
divieto di cui all'art. 2390 del codice civile, salvo contraria
deliberazione dell'assemblea;
modalita' della sostituzione dei consiglieri in caso di mancanza di
uno o piu' amministratori nel corso dell'esercizio.
Art. 14:
modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di
amministrazione.
Art. 15:
individuazione dei soggetti incaricati di presiedere le riunioni
del consiglio di amministrazione.
Art. 16:
validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle
relative deliberazioni;
adunanze del consiglio di amministrazione in teleconferenza o
videoconferenza.
Art. 17:
obbligo per gli amministratori cui sono stati delegati i poteri di
riferire al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate.
Art. 18:
possibilita' di nomina da parte del consiglio di amministrazione di
uno o piu' amministratori delegati e di un comitato esecutivo, di
conferimento a singoli amministratori di incarichi speciali e di
nomina di procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti;
modalita' di convocazione e validita' delle riunioni del comitato
esecutivo.
Art. 19:
rimborso spese relative alle funzioni esercitate dagli
amministratori e compenso annuo spettante al consiglio di
amministrazione.
Art. 20:
nomina da parte del consiglio di amministrazione o, in caso di
urgenza, del comitato esecutivo di uno o piu' direttori generali e
determinazione di attribuzioni e poteri.
Art. 21:
rappresentanza legale della societa' e firma sociale.
Art. 22:
nuova procedura per la nomina del collegio sindacale.
Art. 24:
modifica della ripartizione dell'utile di bilancio.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 1999
Il presidente: Manghetti