L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in
particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilazza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate all'Aurora
Assicurazioni S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 27 aprile 1999, dall'assemblea
straordinaria degli azionisti dell'Aurora Assicurazioni S.p.a. che ha
approvato le modifiche apportate agli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 17, 21, 23, 24 e 27 dello statuto sociale, nonche' la
soppressione dell'art. 7 e la conseguente rinumerazione degli
articoli successivi dello statuto;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'Aurora
Assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, con le modifiche apportate
agli att. 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24 e 27, con la
soppressione dell'art. 7 e la conseguente rinumerazione degli
articoli successivi. In particolare:
art. 4 (Costituzione - denominazione - scopo della societa' -
durata). Trasferimento della sede legale da Milano, via Montecuccoli
n. 20 a Napoli, via Galileo Ferraris n. 119 ed istituzione di una
sede secondaria in Milano, via Marcello Nizzoli n. 8;
abrogazione dell'art. 7 (Capitale sociale e azioni). Possibilita',
per il consiglio di amministrazione, di fissare le proporzioni ed i
termini per i versamenti sulle azioni non interamente liberate
(abrogazione a seguito dell'integrale liberazione del capitale
sociale);
ex art. 8, rinumerato art. 7 (Capitale sociale e azioni).
Abrogazione del terzo comma che prevedeva che le azioni intestate ad
uno stesso socio non potessero essere rappresentate da piu' di una
persona;
ex art. 9, rinumerato art. 8 (Assemblee). Modifica del termine di
convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del
bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilita' di
prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo
richiedano, ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il
termine da questa stabilito. Modifica del luogo di convocazione delle
assemblee: introduzione della sede secondaria in aggiunta alla sede
legale;
ex art. 10, rinumerato art. 9 (Assemblee). Introduzione della
possibilita', per il socio avente diritto alla partecipazione in
assemblea, di estendere la delega anche ai terzi, nei limiti di legge
(non piu' solo a favore di altri soci);
ex art. 11, rinumerato art. 10 (Assemblee). Validita' di
costituzione dell'assemblea in forma totalitaria: esplicita
previsione della presenza, oltre che dell'intero capitale sociale e
della totalita' degli amministratori, dei membri "effettivi" del
collegio sindacale;
ex art. 13, rinumerato art. 12 (Assemblee). Modifica in diminuzione
del quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria in prima
convocazione: dai tre quarti ai due terzi del capitale sociale;
ex art. 14, rinumerato art. 13 (Assemblee). Modifica in diminuzione
del quorum deliberativo dell'assemblea straordinria: dai tre quarti
ai due terzi del capitale sociale;
ex art. 15, rinumerato art. 14 (Amministrazione). Introduzione
della previsione, in caso di nuova determinazione del numero dei
membri del consiglio di amministrazione durante il triennio, che i
nuovi eletti scadano insieme con quelli in carica;
ex art. 17, rinumerato art 16 (Amministrazione). Modifica delle
modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione nei casi
di urgenza; introduzione della possibilita' di tenere le adunanze per
teleconferenza e videoconferenza: condizioni;
ex ad. 21, rinumerato art. 20 (Amministrazione).Abrogazione del
quinto comma che riservava al consiglio di amministrazione
determinati poteri non delegabili all'amministratore delegato
(eventualmente delegabili al comitato esecutivo);
ex ad. 23, rinumerato art. 22 (Amministrazione). Eliminazione
dell'inciso di cui al primo comma relativo alla firma sociale e
modifica del secondo comma in merito all'estensione del potere di
firma anche agli altri membri del consiglio di amministrazione, che
la esercitano tra loro in forma abbinata. Attribuzione a nuovi
soggetti, da parte del consiglio di amministrazione, del potere
gestorio e di firma per gli affari di ordinaria amministrazione;
ex art. 24, rinumerato art. 23 (Amministrazione). Introduzione di
una remunerazione aggiuntiva nei confronti dei membri del consiglio
di amministrazione investiti di particolari cariche: organo
competente;
ex art. 27, rinumerato art. 26 (Bilancio e riparto utili).
Introduzione della possibilita', per l'assemblea, di deliberare in
merito ad assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante
emissione di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della
societa'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 1999
Il presidente: Manghetti