L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, ed in particolare l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 29 gennaio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 9, 12, 16, 17 e 19 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 5. C a p i t a l e Introduzione della possibilita', per l'assemblea straordinaria, di deliberare aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della societa' o di societa' controllanti e controllate. Sostituzione (primo comma) della dicitura "della gestione vita, alla quale" in luogo della precedente "sulla vita e capitalizzazioni, rami ai quali". Art. 8. Convocazione delle assemblee Modifica delle modalita' di convocazione dell'assemblea (osservanza delle formalita' previste dalla legge) nonche' dei termini ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno o, quando particolari esigenze lo richiedono e dove ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1997, entro il 30 giugno. Introduzione della possibilita' di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale: modalita'. Previsione dell'obbligo di convocazione dell'Assemblea da parte del consiglio di amministrazione su richiesta della minoranza: modalita'. Art. 9. Procedura delle riunioni assembleari Deliberazioni dell'assemblea relative alla nomina del collegio sindacale: rinvio a quanto stabilito dall'art. 17. Rappresentanza dei soci in assemblea: modifica dei riferimenti normativi; modifica delle modalita' di designazione del segretario dell'assemblea. Art. 12. Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione Riformulazione dell'articolo in materia di periodicita', almeno trimestrale, delle riunioni del consiglio di amministrazione, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle sue controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse, nonche' in tema di modalita' di convocazione del consiglio da parte del collegio sindacale. Introduzione della possibilita' di tenere le adunanze in videoconferenza a determinate condizioni. Art. 16. Consiglio generale In materia di composizione del consiglio generale, sostituzione della dicitura "i direttori generali ed i dirigenti", in luogo della precedente "i direttori generali, i direttori, i vice direttori ed i dirigenti". Modifica delle modalita' e dei tempi di convocazione del consiglio generale. Art. 17. S i n d a c i Modifiche in materia di composizione del collegio sindacale. Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale: sistema delle liste - criteri e modalita'. Art. 19. Utili sociali Introduzione della possibilita' di distribuzione straordinaria di utili ai dipendenti mediante assegnazione di azioni. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 1999 Il presidente: Manghetti