L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla SLP -
Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a.,
con sede in Torino, corso Matteotti 3-bis;
Viste le delibere assunte in data 19 gennaio e 27 aprile 2001 dalle
assemblee straordinarie degli azionisti della SLP - Assicurazioni
Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a., che hanno
approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 8, 9 e 13 dello
statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della SLP -
Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a.,
con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:
"art. 2 (Oggetto).
Ampliamento dell'oggetto sociale, in relazione all'esercizio dei
rami assicurativi, con previsione ex novo del ramo assistenza;
art. 5 (Capitale sociale).
Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in Euro:
1.570.800 (in luogo del precedente importo di L. 1.016.400.000)
diviso in n. 132.000 azioni da euro 11,90 cadauna [a seguito di
aumento del capitale per L. 2.025.092.916 a titolo gratuito, mediante
utilizzo della riserva di rivalutazione ex legge n. 342/2000 e di
parte della riserva straordinaria e contestuale conversione da lire
in euro];
art. 8 (Poteri firma e rappresentanza).
Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da
parte del Consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi:
modalita'.
art. 9 (Riunioni del Consiglio di amministrazione).
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di
modalita' di convocazione del Consiglio di amministrazione: "L'avviso
di convocazione ... deve essere inviato al domicilio dei Consiglieri
e dei sindaci. La convocazione puo' essere effettuata:
a) con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima
dell'adunanza;
b) con telegramma da inviare almeno tre giorni prima della
riunione;
c) per telefax o posta elettronica da inviare almeno due giorni
prima della riunione" (in luogo della precedente previsione
statutaria: "L'avviso di convocazione ... deve essere inviato almeno
cinque giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, al
domicilio dei Consiglieri e dei sindaci. In caso di urgenza la
convocazione potra' essere fatta con telegramma, spedito almeno tre
giorni prima della riunione");
art. 13 (Sindaci).
Nuova disciplina in materia di:
a) nomina del Presidente del collegio sindacale: criteri;
b) requisiti di professionalita' dei membri del Collegio
sindacale;
c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
d) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del Collegio sindacale".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2001
Il presidente: Manghetti