L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1993 di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Filo Diretto
Assicurazioni S.p.a., con sede in Agrate Brianza, via Paracelso n.
14, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 15 marzo 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Filo Diretto Assicurazioni S.p.a.
che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 5, 7, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Filo
diretto assicurazioni S.p.a., con sede in Agrate Brianza, con le
modifiche apportate agli articoli:
Art. 3.
O g g e t t o
Riformulazione dell'articolo in materia di esercizio dei rami: "La
societa' ha per oggetto l'esercizio, ..., dell'assicurazione e della
riassicurazione in tutti i rami danni previsti dal decreto
legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, per i quali sia stata concessa
l'autorizzazione dai competenti organi di vigilanza e di controllo, e
delle attivita' a tale esercizio connesse, con esclusione di
qualsiasi altra attivita' commerciale" (in luogo della precedente
previsione statutaria: "La societa' ha per oggetto l'esercizio, ...,
dell'assicurazione e della riassicurazione nel ramo assistenza,
nonche' in tutti gli altri rami danni previsti nell'allegato I alla
legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modifiche").
Introduzione dell'espressione "purche' non nei confronti del
pubblico" in relazione alla possibilita', per la societa', di
compiere determinate operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto
sociale o utili per il suo raggiungimento.
Art. 5.
Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni
Nuovo ammontare del capitale sociale: lire 12.000.000.000 (in luogo
del precedente importo di L. 3.500.000.000) diviso in n. 12.000.000
azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna [aumento deliberato
dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 luglio 1998
per L. 8.500.000.000, da eseguirsi entro il termine di cinque anni
dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese].
Art. 7.
Convocazione delle assemblee
Riformulazione dall'articolo con nuova disciplina in materia di:
a) soggetti preposti alla convocazione delle assemblee:
estensione delle competenze anche al Presidente del Consiglio di
amministrazione;
b) luoghi di convocazione delle assemblee, qualora fuori dalla
sede sociale: "... purche' nei paesi appartenenti alla UE o nella
Confederazione Elvetica" (in luogo della precedente previsione
statutaria: "... altrove in Italia");
c) termini di convocazione dell'assemblea ordinaria (ai fini
dell'approvazione del bilancio): "... entro il 30 aprile di ogni
anno, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno,
qualora particolari esigenze lo richiedano, osservate, in tal caso,
le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legisaltivo n. 173 del
26 maggio 1997" (in luogo della precedente previsione statutaria:
"L'assemblea in via ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale").
Art. 11.
Consiglio d'amministrazione
Introduzione, in materia di nomina dei componenti il Consiglio di
amministrazione, del possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' stabiliti dalla legge, dalle norme speciali e
dall'ISVAP.
Art. 12.
Cariche sociali
Sostituzione delle parole "e designare" (in luogo della precedente
"a designare") nell'ambito delle competenze del Consiglio in tema di
designazione di un segretario.
Art. 13.
Riunioni del consiglio di amministrazione
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
a) luoghi di riunione del Consiglio: "... presso la sede sociale
o altrove, purche' nei paesi appartenenti alla UE o nella
Confederazione elvetica" (in luogo della precedente previsione
statutaria: "presso la sede sociale o altrove, purche' nei Paesi
della CEE ...");
b) soggetti preposti alla convocazione del Consiglio: "La
convocazione del Consiglio avviene a cura del presidente o di due
consiglieri ... (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il
Consiglio di amministrazione si riunisce ... su convocazione del
presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di
almeno due anninistratori o di due sindaci effettivi. In caso di
assenza, del presidente piu' anziano di nomina, e a parita', di
quello piu' anziano di eta'");
c) modalita' di convocazione del Consiglio in caso di urgenza:
"La convocazione del Consiglio avviene ... con comunicazione inviata
a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica (e-Mail) almeno un
giorno prima" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La
convocazione del Consiglio avviene ... con telegramma almeno un
giorno prima").
Nuova disciplina in materia di:
a) modalita' di tenuta delle riunioni del Consiglio: anche in
teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti;
b) validita' di costituzione del Consiglio anche in assenza di
formale convocazione: presenze richieste e condizioni (trasposizione
dell'ex art. 14, secondo comma, nel presente art. 13, ultimo comma).
Art. 14.
Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
In materia di validita' delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione e di quorum deliberativi, sostituzione delle parole
"intervento" e "intervenuti" (in luogo delle precedenti "presenza" e
"presenti") e soppressione, dal testo, della disciplina preesistente
in tema di deliberazioni concernenti l'acquisizione e la dismissione
di partecipazioni di controllo in altre imprese o di rami aziendali.
Soppressione altresi' del periodo relativo alla validita' di
costituzione del Consiglio pur in assenza di formale convocazione, in
quanto trasposto nel precedente art. 13, ultimo comma.
Art. 15.
Poteri del Consiglio di amministrazione
Introduzione, ai sensi dell'art. 150 decreto legislativo n.
58/1998, dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte
del Consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di gestione di maggior rilievo: soggetti preposti e
modalita'.
Art. 18.
Compensi agli amministratori
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di
possibilita', per gli amministratori, di far parte di organi
amministrativi di altre societa': "... purche' non concorrenti di
Filo Diretto Assicurazioni S.p.a. ne' di societa' direttamente o
indirettamente da questa controllate; salvo che consti, in caso
contrario, il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione"
(in luogo della precedente previsione statutaria: "... ai sensi
dell'articolo 2390 del codice civile").
Nuova disciplina in materia di erogazione dei compensi agli
amministratori: modalita'.
Art. 19.
Direttore generale
Introduzione dell'espressione "... o gli amministratori a cio'
delegati ..." in ordine all'estensione delle competenze, gia' del
consiglio di amministrazione, in tema di nomina di uno o piu'
direttori generali.
Art. 20.
Collegio sindacale
Nuova disciplina in materia di:
a) criteri di candidatura per la nomina dei sindaci: possesso dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' di cui alla vigente
normativa;
b) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: con riferimento
all'art. 1, comma 2, lettera b) e c), individuazione delle materie e
dei settori di attivita' strettamente attinenti all'oggetto sociale;
c) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio
sindacale: effetti ed eccezioni;
d) nomina del presidente del Collegio sindacale: criteri e
modalita';
e) possibilita' per il Collegio sindacale, o almeno due suoi
membri, di convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione ed
il comitato esecutivo, se nominato: modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2001
Il presidente: Manghetti