Con provvedimento n. 1585 del 27 giugno 2000 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della
Winterthur Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data
27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai seguenti articoli:
Art. 21 (Nuova disciplina in materia di:
a) modalita' di convocazione degli amministratori e dei
sindaci: introduzione, in aggiunta alle competenze del presidente a
tal fine, dell'inciso "o da chi ne fa le veci o comunque dietro
richiesta di almeno due amministratori" in relazione
all'individuazione degli ulteriori soggetti preposti ad attivare le
convocazioni;
b) luoghi di riunione del consiglio di amministrazione:
introduzione dell'inciso "in Italia e all'estero" in relazione alla
possibilita' di tenuta delle riunioni anche fuori dalla sede sociale;
c) modalita' temporali di raduno del consiglio: introduzione
dell'espressione "il consiglio si raduna, con periodicita' almeno
trimestrale", anche in relazione all'introdotto obbligo di
informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio,
sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o
dalle societa' controllate, con particolare riferimento alle
operazioni in potenziale conflitto di interessi;
d) modalita' di comunicazione in relazione all'obbligo di
informativa anche in presenza di particolari circostanze);
Art. 22 (Riformulazione dell'articolo "L'assemblea ordinaria
eleggera' ogni triennio tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti
e stabilira' i loro emolumenti" in luogo della precedente previsione
statutaria: "La societa' ha tre sindaci effettivi e due supplenti
nominati per un triennio dall'assemblea che ne determina il
compenso". Nuova disciplina in materia di:
a) scelta dei membri del collegio sindacale: criteri;
b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita';
c) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo
degli incarichi per i sindaci).