L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il provvedimento ISVAP del 14 gennaio 1999 di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i
rami danni rilasciata alla DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), con sede in
Milano, via della Chiusa n. 15;
Vista la delibera assunta in data 7 luglio 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della DB Assicura S.p.a. che ha
approvato le modifiche apportate agli articoli 2 (trasferimento della
sede sociale), 4, 13, 14 e 18 dello statuto sociale;
Vista la successiva delibera assunta in data 17 novembre 2000
dall'assemblea straordinaria degli azionisti della medesima societa'
che ha apportato un ulteriore modifica all'art. 2 dello statuto
sociale, annullando gli effetti della delibera assunta in precedente
data 7 luglio 2000 relativamente al trasferimento della sede sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della DB Assicura
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB
Assicura S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli
articoli:
Art. 2.
Denominazione, sede, durata ed oggetto
Attuale sede sociale dell'impresa: Milano, via della Chiusa n. 15
["ritrasferimento , con decorrenza immediata dal 17 novembre 2000,
della sede legale dell'impresa all'indirizzo sopra indicato, con
conseguente annullamento degli effetti del trasferimento - deliberato
in precedente data 7 luglio 2000 e differito, come decorrenza, al
1o dicembre 2000 - della sede a Milano, via Andrea Ponti n. 8/10, non
andato a buon fine];
Art. 4.
Denominazione, sede, durata ed oggetto
In relazione alle operazioni escluse dall'oggetto sociale, con
particolare riferimento alla disciplina dell'esercizio professionale
nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ...", modifica
del correlato riferimento normativo: "... decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58 ..." (in luogo del precedente riferimento
statutario previsto: "... decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415);
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
In relazione alle modalita' di convocazione deI Consiglio di
amministrazione, con particolare riferimento ai soggetti abilitati ad
attivare, "su richiesta" la convocazione medesima, introduzione
dell'inciso "almeno" (riferito ai componenti del Consiglio abilitati)
e soppressione delle parole "o dal Presidente del Collegio
Sindacale";
Art. 14.
Consiglio di amministrazione
Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da
parte del Consiglio di amministrazione "... anche attraverso il
Comitato Esecutivo, ove istituito, il Presidente, o l'Amministratore
delegato, se nominato ...", sull'attivita' svolta e sulle operazioni
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dalla societa' e/o dalle societa' controllate ed, in particolare,
sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita' di
comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze;
Art. 18.
Collegio sindacale
Riformulazione dell'articolo in materia di nomina del Collegio
sindacale, ivi compreso il Presidente: "L'Assemblea ordinaria nomina
il Collegio sindacale, composto da ... Provvede inoltre alla nomina
del Presidente del Collegio ..." (in luogo della precedente
previsione statutaria: "La societa' e' controllata da un Collegio
sindacale, composto da ... Spetta all'assemblea la nomina dei
componenti il Collegio sindacale ... e la designazione del
Presidente").
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di
retribuzione dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, a
cura dell'assemblea: "L'Assemblea ... provvede ... alla
determinazione della retribuzione annuale spettante aI Presidente del
Collegio ed a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di
durata dell'ufficio ..." (in luogo della precedente previsione
statutaria: "Spetta all'assemblea ... la determinazione della loro
retribuzione per l'intera durata del loro ufficio ...".
Nuova disciplina in materia di:
a) criteri di nomina del Presidente deI Collegio sindacale: "...
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della
meta' del capitale sociale ...";
b) funzioni dei sindaci: rinvio alle norme di legge;
c) possibilita' per il Collegio sindacale, o almeno due suoi
membri, di convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione od
il Comitato esecutivo, ove istituito: modalita';
d) possibilita' per il Collegio sindacale, o almeno due suoi
membri, di richiedere altresi' la collaborazione di dipendenti della
societa' per l'espletamento delle proprie funzioni;
e) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del Collegio sindacale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 6 febbraio 2001
Il presidente: Manghetti