L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Societa' italiana
cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in
breve Societa' italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), con sede in
Roma, via Crescenzio n. 12, ed i successivi provvedimenti
autorizzativi nonche' quelli di decadenza dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni;
Vista la delibera assunta in data 15 dicembre 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della SIC S.p.a. che ha approvato le
modifiche apportate agli articoli 1, 6 (abrogato), 14, 20, 24, 25,
29, 30 e 34 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Societa'
italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni
S.p.a. (in breve Societa' italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), con
sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
art. 1 (Costituzione, sede, durata e scopo della societa'):
introduzione della possibilita' di istituire (ed eventualmente
sopprimere) "nei modi di legge, sedi secondarie ...";
abrogazione dell'ex art. 6 (Capitale sociale ed azioni):
trasferimento a titolo oneroso di azioni: prelazione degli azionisti
- procedura;
nuovo art. 6 (Capitale sociale ed azioni): articolo figurante nel
nuovo testo statutario con la seguente formulazione: "(soppresso
dall'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2000)";
art. 14 (Assemblee): introduzione della possibilita' di convocare
l'assemblea "anche fuori della sede sociale, purche' in un paese
dell'Unione europea o in Svizzera";
art. 20 (Consiglio di amministrazione): nuova determinazione del
numero di componenti il Consiglio di amministrazione: "... da 3 a
11 ..." (in luogo dei precedenti: "... da 9 a 19 ...");
art. 24 (Consiglio di amministrazione): riformulazione
dell'articolo con nuova disciplina in materia di raduno del consiglio
di amministrazione, qualora attivato "su richiesta": "... di un
amministratore avente la legale rappresentanza della societa'" (in
luogo della precedente previsione statutaria: "... di almeno due
amministratori").
Nuova disciplina in materia di:
a) luogo di convocazione del consiglio: "anche fuori della sede
sociale purche' in un paese dell'Unione europea o in Svizzera";
b) modalita' di riunione del consiglio: anche per videoconferenza
o teleconferenza - condizioni ed effetti;
art. 25 (Consiglio di amministrazione): soppressione della
disciplina preesistente in materia di votazioni nelle riunioni del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con
particolare riferimento alle votazioni segrete e al caso di parita'
nelle votazioni, sia palesi che segrete. Invariato il resto
dell'articolo;
art. 29 (Consiglio di amministrazione): riformulazione
dell'articolo con nuova disciplina in materia di comitato esecutivo:
"... composto da tre a cinque consiglieri ... Il comitato esecutivo
nomina, tra i suoi membri, il presidente" (in luogo della precedente
previsione statutaria: "... composto da tre a sette membri, ...
presieduto dal presidente o, in sua assenza, da uno dei vice
presidenti o dall'amministratore delegato, se nominato, o
dall'amministratore piu' anziano ... Di tale comitato faranno parte:
il presidente, almeno un vice presidente e l'amministratore
delegato ...");
art. 30 (Rappresentanza sociale): riformulazione dell'articolo
con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della
societa': "... spetta disgiuntamente al presidente,
all'amministratore delegato, se nominato, ed ai singoli membri del
comitato esecutivo, ove nominato ..." (in luogo della precedente
previsione statutaria: "... spetta disgiuntamente al presidente, ai
vice presidenti ed all'amministratore delegato, se nominato ...");
art. 34 (Esercizio sociale, bilancio e riparto degli utili):
soppressione del primo comma in materia di termini per il pagamento
del dividendo.
In relazione alla disciplina dei dividendi non reclamati entro un
quinquennio, sostituzione della parola "acquisiti" (in luogo della
precedente "devoluti") relativamente agli effetti che ne derivano in
capo alla societa'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2001
II presidente: Manghetti