L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1984 di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata al Lloyd Italico
Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi n. 9, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 28 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a.
che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 14 e 21
dello statuto sociale, nonche' l'introduzione dell'art. 12-bis;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd Italico
Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate
agli articoli 5, 14 e 21 e l'introduzione dell'art. 12-bis:
"Art. 5. - Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 213.988.891.000
(in luogo del precedente importo di L. 253.879.424.000) diviso in n.
213.988.891 azioni da L. 1.000 cadauna (a seguito di riduzione del
capitale a L. 153.988.891.000 per copertura perdita esercizio 1999 e
contestuale aumento del medesimo per lire 60.000.000.000)";
"Inserimento nuovo art. 12-bis. - Obbligo di informativa al
collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione,
sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' e/o
dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interessi: modalita' della comunicazione
anche in presenza di particolari circostanze".
"Art. 14. - Introduzione della possibilita' di tenere le riunioni
del consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza:
condizioni ed effetti".
"Art. 21. - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in
materia di:
a) nomina e composizione del collegio sindacale: "l'assemblea
ordinaria procede a nominare il collegio sindacale, composto da tre
sindaci effettivi, nonche' il presidente e due sindaci supplenti (in
luogo della precedente previsione statutaria "l'assemblea ordinaria
procede ogni tre esercizi a nominare tre sindaci effettivi e due
supplenti... );
b) retribuzione dei sindaci: "l'assemblea ordinaria procede
altresi', con le maggioranze previste dalla legge, alla
determinazione della retribuzione annuale fissa spettante al
presidente del collegio ed a ciascun sindaco effettivo, per l'intero
periodo di durata del loro ufficio (in luogo di "l'assemblea
procede..., previa determinazione dell'assegno annuale fisso
spettante al presidente ed a ciascun sindaco effettivo. I sindaci
hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle
loro funzioni ).
Nuova disciplina in materia di:
a) durata in carica dei sindaci e rinvio alle norme di legge in
relazione a doveri, responsabilita' e poteri;
b) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi
membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione:
modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2000
Il presidente: Manghetti