Con provvedimento n. 01736 del 20 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della
Augusta assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data
20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai seguenti articoli: art. 7 (riformulazione dell'articolo:
"L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione presso la
sede sociale o altrove in Italia... (in luogo della precedente
previsione statutaria: "L'assemblea degli azionisti ... e' convocata
dal consiglio di amministrazione ... anche fuori dalla sede sociale,
purche' in Italia). Riformulazione dell'articolo con nuova
disciplina: "L'assemblea e' inoltre convocata - sia in via ordinaria
sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio lo ritenga
opportuno e nei casi previsti dalla legge" in luogo della precedente
previsione statutaria: "L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria
sia straordinaria, e' convocata ... nei casi, modi e termini di legge
. ."). Nuova disciplina in materia di: a) termini di convocazione
dell'assemblea ordinaria (ai fini dell'approvazione del bilancio):
almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, con possibilita' di
prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari
esigenze lo richiedano ovvero qualora l'attivita' riassicurativa sia
esercitata in misura rilevante; b) soggetti preposti alla
convocazione dell'assemblea: possibilita' per il collegio sindacale,
o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa
comunicazione al Presidente; art. 12 (Riformulazione dell'articolo
con nuova disciplina in materia di: a) soggetti preposti alla
convocazione del consiglio: "Il consiglio di amministrazione si
riunisce ... su convocazione del presidente, quando questi lo ritenga
opportuno o su richiesta di almeno due amministratori o di due
sindaci effettivi. In caso di assenza del presidente, il consiglio e'
convocato dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se
nominati.";
in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio
di amministrazione si raduna ogni qualvolta il presidente, o chi lo
sostituisce, lo ritenga opportuno, oppure su domanda di piu' di due o
piu' amministratori."); b) soggetti preposti alla presidenza del
consiglio: "Le adunanze sono presiedute dal presidente; in sua
assenza, dal vice presidente oppure dall'amministratore delegato, se
nominati; in loro assenza, dall'amministratore piu' anziano di nomina
e a parita', da quello piu' anziano di eta'." (in luogo della
precedente previsione statutaria: "Le sedute del consiglio ... sona
presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso
di sua assenza, dal vice presidente oppure dall'amministratore
delegato, se nominati; in mancanza, la presidenza e' assunta da altro
amministratore designato dal consiglio."); c) luogo di convocazione
del consiglio: "Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la
sede sociale o altrove, purche' in Europa ..." - in luogo della
precedente previsione statutaria: "Le sedute del consiglio possono
essere tenute anche fuori dalla sede sociale, purche' in Italia
..."); fuori dalla sede sociale, purche' in Italia ..."); d)
modalita' di convocazione del consiglio anche in casi di urgenza: "La
convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta
trasmessa almeno quattro giorni prima di quello fissato per
l'adunanza salvo i casi di urgenza in cui sara' sufficiente il
preavviso di un giorno." - in luogo della precedente previsione
statutaria: "La convocazione ha luogo mediante invito trasmesso al
domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera o telegramma,
salvo casi di urgenza, in cui bastera' il preavviso di un giorno.).
Nuova disciplina in materia di: a) soggetti preposti alla
convocazione del consiglio: possibilita' per il collegio sindacale, o
almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione,
previa comunicazione al presidente; b) modalita' di tenuta delle
adunanze del consiglio; possibilita' di tenuta delle adunanze del
consiglio di amministrazione anche per video-teleconferenza:
condizioni ed effetti; art. 14 (Introduzione dell'obbligo di
informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui
siano stati delegati poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle
operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'; art. 15
(riformulazione dell'articolo: "Il presidente del consiglio di
amministrazione nonche', se nominati, il vice presidente e
l'amministratore delegato hanno in via disgiunta la rappresentanza
legale della societa' in giudizio oltreche' per l'esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e nell'ambito e per
l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'assemblea o dal consiglio
stesso." - in luogo della precedente previsione statutaria in tema di
rappresentanza legale della societa'); art. 17 (nuova disciplina in
materia di: a) nomina del Presidente del collegio sindacale:
modalita' e criteri; b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri
del collegio sindacale).