Con provvedimento n. 01741 del 23 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La
Nationale assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data
26 giugno 2000 e 26 luglio 2000 dalle assemblee straordinarie degli
azionisti relative ai seguenti articoli:
art. 23 (in relazione alla validita' delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione introduzione dell'espressione "... fatto
salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 27."); art. 26
(introduzione della possibilita', per il collegio sindacale o anche
due suoi membri, di convocare il comitato esecutivo previa
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art.
27 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale,
da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o
poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o
dalle societa' controllate e, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita'. Introduzione, ex novo,
di una casistica che individua le materie riservate alla competenza
esclusiva del consiglio di amministrazione e pertanto non delegabili
agli amministratori delegati o al comitato esecutivo. In relazione
all'individuazione delle materie di cui sopra (riservate alla
competenza esclusiva del consiglio di amministrazione), introduzione
del criterio della "maggioranza dei voti degli amministratori in
carica" in merito all'adozione delle relative deliberazioni.
Introduzione, ex novo, di una classificazione che individua le
ulteriori materie che, al pari di quelle di cui sopra, richiedono per
le relative deliberazioni il criterio della "maggioranza dei voti
degli amministratori in carica"); art. 31 (riformulazione
dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) compenso dei
sindaci: "L'assemblea elegge il collegio sindacale ... e ne determina
il compenso." (in luogo della precedente previsione statutaria:
"L'assemblea ... determina la retribuzione spettante ai sindaci
effettivi."; b) durata in carica dei sindaci: "Essi durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.", in luogo della precedente previsione
statutaria: "L'assemblea elegge il collegio sindacale ... che per ...
la durata in carica, e' regolato dalle disposizioni di legge.". In
relazione alla nomina e composizione del collegio sindacale,
soppressione del periodo: "... che per la sua composizione, le sue
funzioni ..., e' regolato dalle disposizioni di legge."). Nuova
disciplina in materia di: a) criteri di scelta dei membri del
collegio sindacale: iscrizione all'albo dei revisori contabili o,
comunque, a norma dei regolamenti emanati in materia ex art. 148,
comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, e norme collegate e
successive modificazioni; b) requisiti di onorabilita' e
professionalita' dei membri del collegio sindacale; c) limiti al
cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.