Con provvedimento n. 1981 del 4 dicembre 2001 l'istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della
Augusta Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 19 luglio
2001 dell'assemblea straordinaria degli azionisti, relative ai
seguenti articoli:
abrogazione ex art. 8 (trasferimento delle azioni da parte dei
soci a societa' controllate, direttamente o indirettamente, a
societa' controllanti a societa' controllate da queste ultime:
condizioni. Disciplina del diritto di prelazione a favore dei soci in
qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, dei diritti di
opzione e di assegnazione e di eventuali obbligazioni convertibili e
warrant);
ex art. 9, rinumerato art. 8 (riformulazione dell'articolo in
materia di: a) luoghi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria
che straordinaria; b) termini di convocazione dell'assemblea in via
ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio. Nuova disciplina
in materia di: a) proroga del termine di convocazione dell'assemblea
ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: anche qualora
"l'attivita' riassicurativa sia esercitata in misura rilevante"; b)
ulteriori casi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria. Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui
all'ex art. 17 in tema di possibilita' di convocazione dell'assemblea
da parte del collegio sindacale o da almeno due suoi membri.
Soppressione, dal testo dell'ex art. 9, della disciplina in materia
di intervento degli azionisti nelle assemblee e di quorum
deliberativi e costitutivi, in quanto trasposta nell'attuale art. 10.
Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 9, di alcune previsioni
statutarie in tema di ulteriori soggetti preposti alla convocazione
dell'assemblea, in assenza di formale convocazione, rappresentanza
degli azionisti nelle assemblee e casi particolari di quorum
costitutivi e deliberativi in sede di assemblea straordinaria);
ex art. 10, rinumerato art. 9 (riformulazione dell'articolo in
materia di presidenza dell'assemblea e nomina del segretario:
"l'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in
mancanza, da persona designata dell'assemblea stessa. Il segretario
e' nominato dall'assemblea, su designazione del presidente" - in
luogo della precedente previsione statutaria: "l'assemblea e'
presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi
ne fa le veci. In mancanza il presidente e' eletto dall'assemblea.
L'assemblea su proposta del presidente nomina il segretario, scelto
anche tra non azionisti".Sostituzione della parola "nomina" - in
luogo di "intervento" - in relazione ai casi di redazione del verbale
a cura del notaio. Sostituzione dell'espressione "nei modi di legge"
- in luogo di "dal presidente e dal segretario o dal notaio" - in
materia di redazione e sottoscrizione del verbale assembleare);
inserimento nuovo art. 10 (possibilita' di tenere le adunanze
dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, con sistemi di
collegamento audio/video: condizioni ed effetti. Trasposizione della
previsione statutaria di cui all'ex art. 9 in tema di intervento
degli azionisti nelle assemblee e quorum deliberativi e costitutivi);
art. 11 (in relazione alla composizione del Consiglio di
amministrazione, sostituzione dell'espressione "...formato da un
numero di componenti variabili da tre a undici secondo la
determinazione fatta dall'assemblea" - in luogo della precedente
previsione statutaria "...formato da cinque componenti.". Invariato
il resto dell'articolo);
art. 12 (con riferimento alla possibilita' per il consiglio di
amministrazione di nominare un amministratore delegato, introduzione,
ex novo, dell'espressione "...conferendogli, nei limiti di legge,
proprie attribuzioni". Invariato il resto dell'articolo);
art. 13 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia di: a) convocazione del consiglio di amministrazione a cura
del presidente; b) soggetto preposto alla presidenza del consiglio di
amministrazione in luogo del vice presidente o dell'amministratore
delegato, se nominati; c) modalita' e tempi di convocazione del
consiglio, anche in caso di urgenza; d) possibilita' di tenere le
adunanze del consiglio di amministrazione per video-teleconferenza:
condizioni ed effetti. Nuova disciplina in materia di: a) luoghi di
riunione del consiglio di amministrazione: "presso la sede sociale o
altrove, purche' in Europa"; b) soggetti preposti alla convocazione
del consiglio di amministrazione in luogo del presidente.
Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui all'ex art. 17
in tema di possibilita' di convocazione del consiglio di
amministrazione da parte del collegio sindacale o almeno due suoi
membri. Soppressione della preesistente disciplina in tema di quorum
costitutivi e deliberativi del consiglio, nonche' di redazione del
verbale consiliare, in quanto trasposta, con modifiche, nell'art.
14);
inserimento nuovo art. 14 (trasferimento, con modifiche,
dell'attuale previsioni statutarie di cui all'ex art. 13 in materia
di quorum costitutivi e deliberativi del consiglio di
amministrazione, nonche' di verbalizzazione delle deliberazioni
consiliari);
ex art. 14, rinumerato art. 15 (riformulazione dell'articolo,
con modifiche, in materia di poteri del consiglio di amministrazione.
Nuova disciplina in tema di possibilita', per il consiglio di
amministrazione, di delegare le proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia di nomina di uno o piu' direttori. Trasposizione, con
modifiche, dell'intero testo di cui all'ex art. 16, pertanto
abrogato, in materia di obbligo di informativa al collegio sindacale,
da parte degli amministratori con delega di poteri, sull'attivita'
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate
ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di
interessi: modalita'. Soppressione, dal testo dell'ex art. 14, della
disciplina relativa all'individuazione delle attribuzioni che non
possono formare oggetto di delega da parte del consiglio di
amministrazione);
ex art. 15, rinumerato art. 16 (riformulazione dell'articolo
con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della
societa': soggetti preposti e poteri conferiti. Soppressione, dal
testo dell'ex art. 15, della disciplina relativa all'individuazione
dei poteri di rappresentanza conferiti all'amministratore delegato,
se nominato, anche in assenza di specifiche deliberazioni
autorizzative in merito);
abrogazione ex art. 16 (articolo abrogato in quanto trasposto,
con modifiche, nell'attuale art. 15 "poteri del consiglio");
art. 17 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia di composizione e durata in carica del collegio sindacale:
"il collegio sindacale e' composto di tre sindaci effettivi e due
supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi" - in luogo della
precedente previsione statutaria: "il collegio sindacale e' formato
da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri
e durata sono quelli stabiliti dalla legge". Nuova disciplina in
materia di: a) definizione del requisito di professionalita' di cui
all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno
uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti; b)
definizione del requisito di professionalita' di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a), b) e c) del citato decreto ministeriale n.
162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla
precedente lett. a); c) individuazione delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale. Soppressione,
dal testo, della preesistente disciplina in materia di limiti al
cumulo degli incarichi per i sindaci, nomina del presidente del
collegio sindacale e organo preposto alla determinazione del compenso
annuo, in quanto trasposta, con modifiche, nell'attuale art. 18.
Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di
possibilita', per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di
convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione, in quanto
trasposta, con modifiche, negli attuali articoli 8 e 13.
Soppressione, dal testo, delle previsioni statutarie relative alla
rieleggibilita' dei sindaci ed alle cause di incompatibilita' e
decadenza dall'incarico per i medesimi soggetti);
inserimento nuovo art. 18 (trasposizione, con riformulazione e
modifiche, delle previsioni statutarie di cui all'ex art. 17 in
materia di: a) nomina e compenso dei sindaci: organo preposto; b)
nomina del presidente del collegio sindacale: modalita' e nuovi
criteri; c) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del
collegio sindacale);
ex art. 18, rinumerato art. 19 (invariato nel testo);
ex art. 19, rinumerato art. 20 (invariato nel testo);
ex art. 20, rinumerato art. 21 (invariato nel testo);
ex art. 21, rinumerato art. 22 (invariato nel testo).