Con provvedimento n. 2056 dell'8 marzo 2002 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della
Lloyd Italico Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data
2 aprile 2001 e 12 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli
azionisti, relative ai seguenti articoli:
art. 2 (In materia di oggetto sociale, con riferimento all'esercizio
dei rami, aggiornamento del relativo riferimento normativo: "...
punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174", in luogo della precedente previsione
statutaria "... tabella allegata A alla legge 22 ottobre 1986 numero
742"; ed ancora, in relazione alle operazioni di capitalizzazione,
sostituzione dell'articolo "40 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174", in luogo del precedente articolo "33 del testo unico delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, ...");
art. 4 (In relazione alla durata della societa', sostituzione delle
parole "... fino al 31 dicembre 2100", in luogo delle precedenti
"... fino a tutto il 2100");
art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 8.000.000,
in luogo del precedente importo di L. 13.000.000.000, diviso in
8.000.000 di azioni da euro 1 cadauna. Introduzione della
possibilita' di aumentare il capitale sociale anche mediante
conferimento di beni in natura e di crediti. Soppressione, dal testo,
della preesistente disciplina in materia di:
a) domicilio dei soci nell'ambito dei rapporti con la societa';
b) nominativita' ed indivisibilita' delle azioni di fronte alla
societa';
abrogazione dell'ex art. 6 (Disciplina del diritto di prelazione a
favore dei soci in caso di trasferimento delle azioni: modalita',
condizioni ed eccezioni);
ex art. 8, rinumerato art. 6 (Riformulazione dell'articolo con nuova
disciplina in materia di termini di convocazione dell'assemblea
ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: almeno una volta
l'anno entro il 30 aprile. Nuova disciplina in materia di:
a) organo preposto alla convocazione dell'assemblea;
b) possibilita' di prorogare il termine di approvazione del
bilancio fino al 30 giugno "quando particolari esigenze lo richiedano
ovvero quando l'attivita' riassicurativa sia esercitata in misura
rilevante";
c) ulteriori casi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria
che straordinaria. Trasposizione della preesistente disciplina in
materia di:
a. luoghi di convocazione dell'assemblea ex art. 10, in toto
quivi confluito con riformulazione;
b. possibilita' di convocazione dell'assemblea, da parte del
collegio sindacale o almeno due suoi membri, ex art. 23, periodo
finale, in parte quivi confluito con modifiche. Soppressione, dal
testo, del preesistente riferimento agli articoli 2364 e 2365 del
codice civile in tema di delibere assembleari);
abrogazione dell'ex art. 7 (Disciplina dell'assemblea regolarmente
costituita: effetti);
ex art. 12, rinumerato art. 7 (Riformulazione dell'articolo con nuova
disciplina in materia di presidenza dell'assemblea e nomina del
segretario: "L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio
di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in
mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il segretario
e' nominato dall'assemblea, su designazione del presidente.", in
luogo della precedente previsione statutaria "L'assemblea sara'
presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua
assenza, dal consigliere piu' anziano di eta'. L'assemblea nominera'
segretario, anche non socio ...". Nuova disciplina in materia di
redazione del verbale assembleare a cura del notaio. Trasposizione
dal testo di cui all'ex art. 13, in toto quivi confluito con
modifiche, della preesistente disciplina in materia di processo
verbale. Soppressione, dal testo, della possibilita' per l'assemblea
di scegliere due scrutatori);
inserimento nuovo art. 8:
a) intervento in assemblea: rinvio alle norme di legge, ex art.
11, primo periodo, quivi confluito con modifiche;
b) regolarita' della costituzione e validita' delle deliberazioni
assembleari: rinvio alle norme di legge, ex art. 14, in toto quivi
confluito con modifiche;
c) possibilita' di tenuta delle adunanze dell'assemblea,
ordinaria e straordinaria, con sistemi di collegamento audio/video:
condizioni ed effetti);
abrogazione dell'ex art. 9 (Disciplina in materia di modalita' di
convocazione dell'assemblea, nonche' di validita' delle delibere
assembleari pur in assenza di formale convocazione);
abrogazione dell'ex art. 10 (Luoghi di convocazione dell'assemblea -
disciplina in toto confluita, con riformulazione, nell'attuale art.
6);
abrogazione dell'ex art. 11 (Disciplina del diritto di intervento dei
soci in assemblea, confluita, con modifiche, nell'attuale art. 8.
Regime delle deleghe e competenze del presidente dell'assemblea in
tema di intervento e deleghe;
abrogazione dell'ex art. 13 (Disciplina del processo verbale, in toto
confluita, con modifiche, nell'attuale art. 12);
abrogazione dell'ex art. 14 (Disciplina della costituzione e della
validita' delle deliberazioni assembleari, in toto confluita, con
modifiche, nell'attuale art. 8);
ex art. 15, rinumerato art. 2 (Riformulazione dell'articolo in
materia di:
a) composizione del consiglio di amministrazione e durata in
carica degli amministratori;
b) sostituzione degli amministratori: rinvio alle norme di legge,
in luogo del precedente rinvio all'art. 2386 del codice civile Nuova
disciplina in tema di:
a. cessazione, decadenza e revoca degli amministratori: rinvio
alle norme di legge:
b. mancanza della maggioranza degli amministratori: effetti.
Soppressione, dal testo, della preesistente espressione "... e per la
prima volta in sede di atto costitutivo", in relazione alla nomina
dei componenti il consiglio di amministrazione);
ex art. 16, rinumerato art. 10 (Riformulazione dell'articolo, con
modifiche, in tema competenze del consiglio di amministrazione
nell'ambito della nomina del presidente, del vice presidente e
dell'amministratore delegato. Trasposizione dal testo di cui all'ex
art. 22, in parte quivi confluito con modifiche, della preesistente
disciplina in tema di nomina del segretario, ora di competenza del
consiglio di amministrazione. Soppressione, dal testo, delle
preesistenti espressioni in tema di:
a) nomina del presidente del consiglio di amministrazione: "...
per la prima volta sara' eletto in sede di atto costitutivo;
b) sostituzione del presidente: "Qualora non venga nominato il
vice presidente, il consigliere piu' anziano di eta' sostituira' il
presidente tutte le volte che questi sia impedito");
ex art. 21, rinumerato art. 11 (Riformulazione dell'articolo con
nuova disciplina in materia di:
a) luoghi di riunione del consiglio di amministrazione: "presso
la sede sociale o altrove, purche' in Europa";
b) convocazione del consiglio a cura del presidente;
c) modalita' e tempi di convocazione del consiglio, anche in caso
di urgenza;
d) possibilita' di tenuta delle adunanze del consiglio per
video-teleconferenza: condizioni e effetti. Nuova disciplina in
materia di soggetti preposti alla convocazione del consiglio di
amministrazione in caso di assenza del presidente. Trasposizione
della preesistente disciplina in materia di:
a. possibilita' di convocazione del consiglio di
amministrazione, da parte del collegio sindacale o almeno due suoi
membri, ex art. 23, periodo finale, in parte quivi confluito con
modifiche;
b. soggetti preposti a presiedere le adunanze del consiglio, ex
art. 22, in parte quivi confluito, con modifiche ed integrazioni.
Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di:
a - soggetto preposto alla convocazione del consiglio di
amministrazione, a seguito di richiesta, in caso di omissione da
parte del presidente;
b - modalita' di convocazione del consiglio con riferimento
all'avviso di convocazione;
ex art. 22, rinumerato art. 12 (Riformulazione dell'articolo in
materia di:
a) quorum costitutivo delle riunioni del consiglio di
amministrazione;
b) verbalizzazione delle deliberazioni consiliari. Riformulazione
dell'articolo con nuova disciplina in materia di quorum deliberativi
del consiglio di amministrazione. Soppressione, dal testo, della
preesistente disciplina in materia di:
a. parita' di voti nelle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
b. soggetti preposti a presiedere le sedute del consiglio,
confluita, con modifiche, nell'attuale art. 11;
c. nomina del segretario, confluita, con modifiche,
nell'attuale art. 10);
inserimento nuovo art. 13:
a) poteri del consiglio di amministrazione, ex art. 19, in toto
quivi confluito;
b) competenze del consiglio in tema di nomina di comitato
esecutivo, ex art. 17, in parte quivi confluito con modifiche;
c) convocazioni, riunioni e maggioranze del comitato esecutivo:
rinvio alle norme statutarie previste per il consiglio di
amministrazione;
d) competenze del consiglio in tema di nomina e poteri di uno o
piu' direttori generali, ex art. 18, quivi confluito con modifiche ed
integrazioni;
e) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli
amministratori con delega di poteri, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi:
modalita', ex art. 19-bis, in parte quivi confluito con modifiche);
abrogazione dell'ex art. 17 (Disciplina del comitato esecutivo:
competenze del consiglio di amministrazione, confluita, con
modifiche, nell'attuale art. 13. Membri di diritto del comitato
esecutivo. Affidamento di incarichi speciali a cura del consiglio di
amministrazione);
abrogazione dell'ex art. 18 (Disciplina in tema di competenze del
consiglio di amministrazione in merito alla determinazione dei poteri
del direttore generale, confluita, con modifiche ed integrazioni,
nell'attuale art. 13);
abrogazione dell'ex art. 19 (Disciplina in tema di poteri del
conisiglio di amministrazione, in toto confluita, con modifiche,
nell'attuale art. 13);
abrogazione dell'ex art. 19-bis (Disciplina in materia di obblighi di
informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di
amministrazione, confluita, con modifiche, nell'attuale art. 13.
Modalita' di comunicazione dell'informativa in presenza di
particolari circostanze;
ex art. 20, rinumerato art. 14 (Riformulazione dell'articolo con
nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della societa':
soggetti preposti e poteri);
ex art. 23, rinumerato art. 15 (Riformulazione dell'articolo in
materia di composizione e durata in carica del collegio sindacale.
Nuova disciplina in materia di:
a) definizione dei requisiti di professionalita' di cui all'art.
1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n.
162/2000;
b) ai fini del requisito di professionalita' di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e c) del citato decreto ministeriale n. 162/2000,
individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente
attinenti all'attivita' dell'impresa. Soppressione, dal testo, della
preesistente disciplina in materia di:
a. organo preposto alla nomina dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale, nonche' alla determinazione della loro
retribuzione, confluita nell'attuale art. 16;
b. doveri, responsabilita' e poteri dei sindaci: rinvio alle
norme di legge;
c. possibilita', per il collegio sindacale o almeno due suoi
membri, di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione,
confluita, con modifiche, negli attuali articoli 6 (convocazione
dell'assemblea) e 11 (convocazione del consiglio di amministrazione);
inserimento nuovo art. 16:
a) organo preposto alla nomina dei sindaci, del presidente del
collegio sindacale ed alla determinazione del loro compenso, ex art.
23, in parte quivi confluito con modifiche;
b) criteri di nomina del presidente del collegio sindacale;
c) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;
ex art. 24, rinumerato articoli 17 e 18 (Disciplina in materia di
chiusura dell'esercizio sociale: invariato il testo dell'articolo,
attuale art. 17. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia di ripartizione degli utili, attuale art. 18. Nuova
disciplina in tema di acconti sui dividendi, attuale art. 18.
Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di
redazione del bilancio sociale;
abrogazione dell'ex art. 25 (Disciplina in materia di dividendi);
ex art. 26, rinumerato art. 19 (Riformulazione dell'articolo con
nuova disciplina in materia di liquidazione della societa);
ex art. 27, rinumerato art. 20 (Riformulazione dell'articolo finale
in relazione alla norma di rinvo).