UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO
24 febbraio 2006
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione,
registrazione e conservazione delle informazioni nonche' di
segnalazione delle operazioni sospette per finalita' di prevenzione e
contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati,
notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di
revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
(GU
n.82 del 7-4-2006
- Suppl. Ordinario
n. 87
)