L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate al Lloyd 1885 Societa'
per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23,
ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Lloyd 1885 - Societa' per azioni
di assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli
articoli 5, 8, 13, 21 23, 25, 28 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Lloyd 1885
- Societa' per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, con le
modifiche apportate agli articoli:
Art. 5 (Capitale). - Nuova introduzione: aumento del capitale
sociale a pagamento, sino a lire 60.000.000.000, da eseguirsi entro
il 31 dicembre 2005mediante emissione di n. 3.125.000 azioni da L.
16.000 cadauna, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del
18 aprile 2000 (a seguito di riduzione del capitale per perdite,
contestuale ricostituzione a lire 10.000.000.000 e ulteriore delibera
di aumento per L. 50.000.000.000 da eseguirsi come sopra).
Art. 8 (Capitale). - Nuova disciplina: obbligo per la societa' di
non distribuire ai soci i certificati rappresentativi delle azioni,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del regio decreto n.
239/1942 (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni
sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite
al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge").
Art. 13 (Assemblea). - Riformulazione dell'articolo e nuova
disciplina in materia di intervento degli azionisti all'assemblea:
"Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro
dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza" (in
luogo della precedente previsione statutaria: "Per essere ammessi
all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al piu'
tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza").
Art. 21 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della
possibilita' di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio
di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza:
condizioni ed effetti.
Art. 23 (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in
materia di validita' delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione: "intervento della maggioranza" dei membri in carica
in luogo della precedente richiesta "presenza effettiva
della maggioranza ....".
Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo
di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a
cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate
ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di
interesse: modalita'.
Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale;
b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti;
c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2000
Il presidente: Manghetti