L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in
particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1990 di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI e
riassicurativa nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui
all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
rilasciata a Innovazione Vita S.p.a., con sede in Torino, via Carlo
Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 11 luglio 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti di Innovazione Vita S.p.a. che hanno
approvato una serie di modifiche statutarie, ed in particolare la
modifica degli articoli 1, 2 e 5, l'inserimento di un nuovo art. 8 e
la conseguente rinumerazione dei precedenti articoli da 8 a 22 che
hanno assunto la numerazione da 9 a 23, la modifica dei precedenti
articoli 11 (rinumerato 12), 13 (rinumerato 14), 14 (rinumerato 15),
16 (rinumerato 17), l'abrogazione del precedente art. 23, la modifica
dell'art. 26 e l'abrogazione del precedente art. 27 sostituito da un
nuovo art. 27 avente diversa denominazione ed oggetto;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Innovazione
Vita S.p.a. con sede in Torino, con le modifiche apportate agli
articoli:
art. 1 (Denominazione). - Modifica della denominazione sociale da
"Innovazione Vita S.p.a." a "Profilo Life S.p.a.";
art. 2 (Sede). - Trasferimento della sede legale da Torino, via
Carlo Marenco n. 25, a Milano, Corso Italia n. 49;
art. 5 (Misura del capitale). - Conversione in euro del capitale
sociale;
art. 8-nuovo articolo- (Diritto di prelazione). - Introduzione di
norme limitative alla libera trasferibilita' delle azioni e dei
diritti;
art. 8, rinumerato art. 9 (assemblea degli azionisti). - Articolo
non modificato;
art. 9, rinumerato art. 10 (intervento e rappresentanza
nell'assemblea). - Articolo non modificato;
art. 10, rinumerato art. 11 (convocazione). - Articolo non
modificato;
art. 11, rinumerato art. 12 (assemblea ordinaria e
straordinaria). - Introduzione della disposizione in base alla quale
l'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, puo'
deliberare con il voto favorevole di un numero di soci che
rappresentano piu' della meta' del capitale sociale;
art. 12, rinumerato art. 13 (presidenza dell'assemblea). -
Introduzione della possibilita' che l'assemblea, su proposta del
presidente, proceda alla designazione del segretario;
art. 13, rinumerato art. 14 (votazioni). - Articolo non
modificato;
art. 14, rinumerato art. 15 (consiglio di amministrazione). -
Determinazione del nuovo numero massimo dei membri il consiglio di
amministrazione ed introduzione della previsione di scioglimento del
consiglio medesimo qualora almeno la meta' degli amministratori venga
meno;
art. 15, rinumerato art. 16 (cariche sociali). - Articolo non
modificato;
art. 16, rinumerato art. 17 (riunioni del consiglio). -
Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in particolare conflitto di interesse:
modalita';
art. 17, rinumerato art. 18 (deliberazioni del consiglio). -
Articolo non modificato;
art. 18, rinumerato art. 19 (poteri del consiglio). - Articolo
non modificato;
art. 19, rinumerato art. 20 (comitato esecutivo). - Introduzione
della previsione di convocazione del comitato esecutivo da parte di
due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione;
art. 20, rinumerato art. 21 (direttori). - Articolo non
modificato;
art. 21, rinumerato art. 22 (rappresentanza sociale). - Articolo
non modificato;
art. 22, rinumerato art. 23 (sindaci). - Attribuzioni, doveri e
durata in carica del collegio sindacale. Rinvio alle norme di legge.
Nuova disciplina in materia di:
cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale;
nomina del Presidente del collegio sindacale;
determinazione del compenso annuo per i sindaci;
art. 23 (nomina e retribuzione). - Abrogato;
art. 26 (ripartizione degli utili) - previsione di nuove
modalita' di assegnazione degli utili, effettuate sulla base delle
deliberazioni dell'assemblea;
art. 27 (competenza territoriale) articolo abrogato e sostituito
da un nuovo art. 27 (clausola compromissoria) nel quale e' previsto
che ogni controversia che dovesse sorgere fra la societa', i soci,
l'organo amministrativo ed i liquidatori, siano risolte da un
apposito collegio composto di tre membri nominati dalla Camera
arbitrale nazionale ed internazionale di Milano.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2000
Il presidente: Manghetti