Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire
l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari
assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di
adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
(Regolamento n. 44). (19A01227)
(GU
n.48 del 26-2-2019 )
Capo II Sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo e ruolo degli organi sociali
