Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 26 aprile 2018 alle ore 9,30 in Roma, via Nazionale n. 190,
presso il «Centro Convegni» della Banca d'Italia, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Bilancio al 31 dicembre 2017;
Relazioni degli Amministratori sulla gestione, della societa' di
revisione e del Collegio Sindacale;
Proposte del Consiglio di amministrazione (di seguito
dettagliate).
A norma dell'art. 15 dello statuto, il Consiglio di
amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
propone la seguente destinazione dell'utile:
alla riserva ordinaria € 4.000.000,00 (11,26%);
alla riserva straordinaria € 2.000.000,00 (5,63%);
alla riserva acquisto o rimborso azioni-parte libera €
3.508.736,24 (9,88%);
alle n. 13.462.657 azioni di proprieta' dei soci al 31 dicembre
2017 un dividendo unitario di € 0,70 complessivamente pari a €
9.423.859,90 (26,53%);
alla riserva ROA € 11.500.000,00 (32,37%);
alla riserva perequazione dividendi € 5.089.217,57 (14,33%);
totale utile netto: € 35.521.813,71 (100%).
Dopo l'approvazione del bilancio, sulla base della corrispondente
nuova situazione patrimoniale, il sovrapprezzo di ciascuna azione
della Cassa, valido per l'esercizio 2018, viene fissato in € 33,03,
ottenuto dividendo il totale delle seguenti riserve patrimoniali,
comprensive delle assegnazioni sopra indicate, per il numero delle
azioni (13.462.657) di proprieta' dei Soci al 31 dicembre 2017:
riserva ordinaria € 75.600.000,00;
riserva straordinaria € 40.400.000,00;
riserva sovrapprezzo azioni € 133.731.590,59;
riserva acquisto o rimborso azioni - parte libera €
62.106.517,64;
riserva acquisto o rimborso azioni - parte utilizzata €
132.833.452,48;
totale € 444.671.560,71.
In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR per
l'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, risulta
cosi' composto:
valore nominale € 5,00;
sovrapprezzo € 33,03;
valore plateale € 38,03.
Il Consiglio, tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a € 30.678.574,73, propone che il
limite massimo di spesa per gli interventi mutualistici di cui al ROA
per il periodo 1° maggio 2018 - 30 aprile 2019 sia fissato in €
5.522.000,00, pari a circa il 18 per cento della riserva stessa.
Il Consiglio, confermando quanto stabilito per il 2017, propone di
devolvere in interventi ordinari di beneficenza, anche nel 2018, fino
a un massimo di 250 mila euro.
Il Consiglio propone che la remunerazione degli amministratori, per
il periodo 1° maggio 2018 - 30 aprile 2019, sia costituita unicamente
da un compenso fisso annuo lordo di 12 mila euro per ciascun
Amministratore; 40 mila euro per il Presidente.
Ai sensi dell'art. 29, comma 19 e dell'art. 35, comma 2, dello
Statuto, il Consiglio propone che, per il periodo 1° maggio 2018 - 30
aprile 2019, il rimborso delle spese per Consiglieri e Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione:
spese di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e voli di
linea), treno (1ª classe ed eventuali supplementi), mezzi propri (da
riconoscere secondo la tariffa chilometrica prevista dalla Banca
d'Italia per il proprio personale fino a un massimo di 200 km a
tratta ovvero tramite rimborso di un importo pari al biglietto
ferroviario di 1ª classe), taxi, auto pubblica;
spese alloggio: massimo € 260,00 giornalieri;
spese vitto: massimo € 50,00 a pasto.
Per i casi non previsti interviene il Consiglio di amministrazione
con apposita delibera, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i soci
potranno votare con modalita' elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto), tramite Home Banking, dalle ore 8,00 del 9 aprile
alle ore 22,00 del 23 aprile 2018 e, per i soli Soci che non si siano
avvalsi del voto elettronico, con scheda cartacea nel giorno
dell'assemblea.
Il fascicolo contenente il bilancio e le relazioni degli
amministratori sulla gestione, della Societa' di revisione e del
Collegio Sindacale e' pubblicato nel sito internet della CSR
www.csrpbi.it e nella intranet aziendale.
Non raggiungendosi il numero legale, l'Assemblea sara' tenuta in
seconda convocazione il successivo giorno 27 aprile 2018, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. Hanno diritto a partecipare all'assemblea
gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno
novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.
Roma, 16 marzo 2018
Il presidente
Omero Papi
TV18AAA2633
