Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straodinaria per il giorno 23.04.2020 in prima convocazione, alle ore
11, in Roma, presso la Sede della Societa', in Roma, Via G. A.
Guattani 4, ed occorrendo per il giorno 24.04.2020, stesso luogo e
ora, in seconda convocazione. Si precisa che la data e/o il luogo e/o
l'intervento e/o le modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea
indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinati alla
compatibilita' con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle
Autorita' competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da
"COVID-19", oltre che a fondamentali principi di tutela della salute
dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della
Societa'. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note
con le stesse modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso e/o
comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente.
In considerazione dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" in corso,
e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art.106 Decreto
Legge del 17.03.2020 n.18, finalizzate a ridurre al minimo gli
spostamenti e gli assembramenti, la Societa' ha stabilito che
l'intervento sia all'Assemblea in seduta ordinaria, sia all'Assemblea
in seduta straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto, in
entrambe le predette sedi, avvengano esclusivamente attraverso il
Rappresentante Designato, ai sensi art.135-undecies Decreto
legislativo 24.02.98 n.58 (c.d. TUF). Nel rispetto del Decreto-legge
17.03.2020 n.18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi art.135-novies TUF, in
deroga all'art.135-undecies co.4, del medesimo Decreto.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente,
l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli
altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il
Rappresentante Designato, la Societa' di Revisione e/o personale
dipendente e/o collaboratori a cio' autorizzati dal Presidente), in
considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze
sanitarie, potra' avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di
telecomunicazione con le modalita' ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza. I dettagli operativi e la documentazione assembleare,
ivi compresi i moduli di delega, subdelega contenenti le istruzioni
di voto, verranno messi a disposizione sul sito web della Compagnia
al seguente link
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/
L'Assemblea e' chiamata a discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
In sede ordinaria: 1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione
ai sensi art.2386 cod civ; 2. Bilancio d'esercizio della Net
Insurance S.p.A. al 31.12.19. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31.12.19; 4.
Informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione a
favore degli organi sociali e del personale nell'esercizio 2019.
Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del
personale nell'esercizio 2020.
In sede straordinaria: 1. Modifica degli artt. 7, 11, 17 dello
Statuto Sociale.
Legittimazione all'intervento. Hanno diritto ad intervenire in
Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i
soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla
Societa', all'indirizzo investor.relations@netinsurance.it effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale
comunicazione e' effettuata ai sensi art.83 sexies D.Lgs.58/98
("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del 14.04.2020 (record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
Rappresentante Designato. Ciascun soggetto legittimato ad
intervenire in Assemblea, sia in seduta ordinaria sia in seduta
straordinaria, puo' farsi rappresentare tramite Rappresentante
Designato mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega reperibile
sul sito internet della Societa', all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/
Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, Net
Insurance S.p.A. ha designato, quale Rappresentante Designato, lo
Studio Legale Trevisan & Associati, a cui potra' essere conferita
delega e/o subdelega scritta (senza spese per il delegante, fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno,
alternativamente ai sensi: (i) dell'art.135-novies del Testo Unico
della Finanza, con facolta' di utilizzare il "modulo di
delega/subdelega ordinaria"; ovvero (ii) dell'art. 135-undecies del
Testo Unico della Finanza, mediante il "modulo di delega al
Rappresentante Designato".
(i) Delega e/o subdelega ex art. 135-novies del Testo Unico della
Finanza ("delega e/o subdelega ordinaria")
La delega e/o subdelega, (unitamente a copia di un documento di
identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione
comprovante i poteri di firma, con le relative istruzioni di voto
scritte), devono essere trasmessi entro il 21.04.2020, o, qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 22.04.2020 ai
seguenti indirizzi: (i) alla Societa', a mezzo posta, all'indirizzo
Via G. A. Guattani 4 00141 Roma ovvero, mediante posta elettronica,
a: netinsurance@pec.netinsurance.it , ovvero tramite e-mail, a:
investor.relations@netinsurance.it, (ii) all'Avv. Dario Trevisan, a
mezzo posta, all'indirizzo: Corso Monforte 36 20122 Milano (Rif.
"Delega Assemblea NET INSURANCE 2020"), ovvero, tramite posta
certificata, a: rappresentante-designato@pec.it ovvero, tramite
e-mail, a: rappresentante-designato@trevisanlaw.it. In caso di
conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il
subdelegante dovra' trasmettere a quest'ultimo, con le modalita' di
cui sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e della
dichiarazione con cui attesta la conformita' della copia
all'originale e l'identita' del delegante. Le deleghe e le istruzioni
di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro
il medesimo termine di cui sopra (ovvero, entro il 21.04.2020, o,
qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il
22.04.2020) e con le medesime modalita' previste per il conferimento.
Il Rappresentante Designato si riserva di accettare deleghe,
subdelega e/o istruzioni di voto e/o loro revoche pervenute anche
dopo la scadenza del suddetto termine, purche' prima dell'inizio dei
lavori assembleari.
La delega e/o subdelega al Rappresentante Designato puo' contenere
istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle
materie all'Ordine del Giorno, restando inteso che il Rappresentante
Designato non esprimera' un voto discrezionale in Assemblea in
relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise
istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni computate ai fini
del quorum costitutivo e deliberativo.
Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione
del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro
trasmissione) e' possibile contattare il Rappresentante Designato,
agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero 800134679, nonche' la
Societa' agli indirizzi sopra indicati.
(ii) Delega e/o subdelega ex art. 135-undecies del Testo Unico
della Finanza ("modulo di delega al Rappresentante Designato"). La
delega ai sensi art.135-undecies del T.U.F. al Rappresentante
Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione di
apposito modulo, contenere le istruzioni di voto, e pervenire, in
originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R a: Avv. Dario
Trevisan, Corso Monforte 36 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea NET
INSURANCE 2020"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia entro le ore 23:59 del 21.04.2020 o, qualora l'Assemblea si
tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 22.04.2020).
Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle
istruzioni di voto, la stessa puo' essere notificata anche in via
elettronica all'indirizzo di posta certificata:
rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di
posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma
digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito
della forma scritta. Il relativo modulo di delega e' reperibile sul
sito internet della Societa' all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni
di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro
il medesimo termine di cui sopra (ossia entro le ore 23:59 del
21.04.2020 o entro le ore 23:59 del 22.04.2020, qualora l'Assemblea
si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalita'
previste per il conferimento.
Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile
all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili
all'indirizzo internet della Societa', all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/.
Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la
compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la
loro trasmissione) e' possibile contattare il Rappresentante
Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero 800134679,
nonche' la Societa' agli indirizzi sopra indicati
Domande, interventi e proposte. Gli aventi diritto al voto,
legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile,
possono presentare domande, interventi e proposte sulle materie
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea facendole pervenire
all'indirizzo investor.relations@netinsurance.it. Alle domande,
interventi e proposte presentate entro e non oltre il giorno
21.04.2020 sara' data risposta in assemblea.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Luisa Todini
TX20AAA3162
