Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Triuggio e della Valle del Lambro e' indetta in prima convocazione
per il 25 giugno 2020, alle ore 17:00, nei locali del Centro
Polifunzionale Villa Biffi, in Triuggio, via S. Biffi, n. 8, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 26 giugno 2020, stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali. In
considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che intendessero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione, chiamando lo 0362.92331
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 15 giugno
2020; la risposta sara' fornita entro il 22 giugno 2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Le domande e le eventuali proposte alternative devono essere
presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
08901.BCC@ACTALISCERTYMAIL.IT (all'attenzione della Segreteria di
Direzione).
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge o di statuto, su proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le eventuali proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le eventuali proposte di deliberazione presentate su materie gia'
all'ordine del giorno, verranno messe a disposizione dei Soci sul
sito internet all'indirizzo WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT almeno 7 giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il 18
giugno 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA BANCA
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' la societa' Computershare Spa con sede in
Milano - Via Mascheroni n. 19.
I Soci che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto
conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni
di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli
argomenti all'ordine del giorno - utilizzando: i) lo specifico modulo
di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in
accordo con la Banca, ovvero ii) lo specifico applicativo web,
disponibili sul sito Internet all'indirizzo WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
il modulo di delega accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega, unitamente alle istruzioni di voto dovra' essere
conferita entro la fine del secondo giorno precedente la data
dell'Assemblea vale a dire, entro il 23 giugno 2020 ovvero il 24
giugno 2020 qualora l'assemblea si riunisca in seconda convocazione e
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono
revocabili entro il medesimo termine.
Le deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF cosi' come le
subdeleghe, unitamente alle relative istruzioni di voto e a una
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovranno
pervenire al Rappresentante Designato entro i termini sopra
rispettivamente indicati per ciascuna di esse con una delle seguenti
modalita':
1) Via internet tramite il collegamento al sito dell'emittente che
ne consente la compilazione guidata, sempreche' il delegante, per
ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione o
utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
2) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): il delegante
puo' trasmettere all'indirizzo BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it
copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
(FEA): il delegante dotato di FEA puo' trasmettere la copia della
delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata
anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo
BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it;
4) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante puo'
inviare all'indirizzo PEC BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it; una
copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale
caso l'originale della delega, delle istruzioni di voto dovra' essere
trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo
Mascheroni n. 19, 20145 Milano, non appena le misure di contenimento
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti
Autorita' saranno cessate;
5) Consegna della delega e delle istruzioni di voto, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Triuggio e della Valle del
Lambro, presso a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le
ore 17:00 del 23 giugno 2020 ovvero il 24.06.2020 qualora l'assemblea
si riunisca in seconda convocazione.
Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 11:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito e' possibile contattare, il Rappresentante
Designato ai seguenti recapiti telefonici +39 02 467768
14-18-19-24-26-34 , operativi nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, ovvero la Banca al +39
0362 92331 nei giorni di apertura degli sportelli e nei seguenti
orari: 9:00-12.30 /14.30-17.00, alla quale potra' pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del primo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca
WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Triuggio, li' 20 maggio 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Silvano Camagni
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