Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci
Il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione nella sede sociale
in Cagliari - Via Santa Gilla n. 6, ed occorrendo, il giorno martedi'
16 giugno 2020 alle ore 10,30 in seconda convocazione nella sede
sociale in Cagliari - Via Santa Gilla n. 6, e' convocata l'assemblea
ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del Bilancio esercizio al 31.12.2019 - Nota
Integrativa - Relazione dell'organo amministrativo - Relazione del
Collegio Sindacale - Relative delibere
2. Nomina di n. 1 sindaco effettivo subentrato ex art. 2401 c. 1
CC, in sostituzione di n. 1 sindaco effettivo deceduto
3. Nomina di n. 1 sindaco supplente.
Emergenza COVID 19 - Modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha
deciso di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106, comma 6,
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), prevedendo che
l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa
avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato
ai sensi dell'art. 135- undecies, c. 1 T.U.F., individuato dalla
Societa' nella persona del Sig. Riccardo Luca Faiferri domiciliato
per l'incarico in Cagliari, Via Santa Gilla 6, telefono 3357512504,
email richi.faiferri@gmail.com, PEC
riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it (nel prosieguo il
"Rappresentante Designato").
Il conferimento della delega e l'indicazione delle istruzioni di
voto dovranno avvenire mediante compilazione e successiva
trasmissione al Rappresentante Designato del "modulo di delega al
rappresentante designato" a disposizione presso la sede della
societa' nonche' per posta elettronica previa richiesta da inoltrare
all'indirizzo cofimer@cofimer.com.
Il modulo di delega compilato dovra' essere trasmesso al
Rappresentante Designato, unitamente a copia sottoscritta di un
documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, entro il secondo giorno
antecedente la data della prima convocazione (e pertanto entro
giovedi' 11 giugno 2020) con le seguenti modalita':
• per i titolari di posta elettronica certificata (PEC): mediante
invio di copia riprodotta informaticamente (formato PDF)
all'indirizzo riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it;
• per i titolari di posta elettronica ordinaria: mediante invio di
copia riprodotta informaticamente (formato PDF) all'indirizzo
richi.faiferri@gmail.com;
• mediante trasmissione postale dell'originale sottoscritto della
delega e di copia cartacea del documento di identita' e dei poteri di
firma al domicilio del Rappresentante Designato, sopra indicato.
La delega non avra' effetto con riguardo alle proposte per le quali
non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono sempre revocabili entro l'11 giugno 2020.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
all'Assemblea (comprensiva del Bilancio esercizio al 31.12.2019,
della Nota Integrativa, della Relazione dell'organo amministrativo,
della Relazione del Collegio Sindacale) e le relative proposte di
deliberazione saranno messe a disposizione di ciascun avente diritto
al voto presso la sede della societa' nonche' per posta elettronica
previa richiesta da inoltrare all'indirizzo cofimer@cofimer.com entro
le ore 12 del 10 giugno 2020. Entro gli stessi termini e con le
stesse modalita' gli aventi diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno. Alle stesse sara' data risposta
quanto prima e in ogni caso entro le ore 12 dell'11 giugno 2020
Si precisa che - fermo quanto precede in ordine alla possibilita',
per coloro cui spetta il diritto di voto, di intervenire
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - gli
Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione, il
medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a
quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario
che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo.
La presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Maria Grazia Dessi
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