Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo di San
Calogero e Maierato Bcc del Vibonese Soc. Coop. e' indetta in prima
convocazione per il 20/06/2020 alle ore 10.00, presso la Sede Legale
del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato Bcc del Vibonese
Soc. Coop., sita in Vibo Valentia (VV), alla via Dante Alighieri snc,
e - occorrendo - in seconda convocazione per il 21/06/2020, alle ore
10.00, presso la Sede Legale del Credito Cooperativo di San Calogero
e Maierato Bcc del Vibonese Soc. Coop., sita in Vibo Valentia (VV),
alla via Dante Alighieri snc, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione del Bilancio d'esercizio al
31.12.2019, sentita la relazione sulla gestione e la relazione del
Collegio Sindacale: Deliberazione inerenti e conseguenti.
2. Deliberazione in ordine alla quota utile di esercizio
disponibile ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
3. Politiche di remunerazione: approvazione Politiche di
remunerazione 2020 ed informativa ex post sulle Politiche di
remunerazione 2019;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5. Stipula della Polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori
e dei sindaci.
6. Determinazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
7. Rinnovo Organi Sociali:
a. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
b. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
c. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei
Probiviri.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli componenti degli Organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Generale) e
presso le Filiali.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale (telefonando al n. 0963/379225
nei giorni di apertura degli sportelli dalle 9:00 alle 13:00), o alla
propria filiale di riferimento.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10 giugno
2020 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta
sara' fornita entro il 17 giugno 2020 (3° giorno precedente la data
di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni Operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccdelvibonese.it, Area "I Soci", sezione "Assemblea Ordinaria
2020").
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio Monteleone Giampiero, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccdelvibonese.it , Area "I Soci" sezione "Assemblea Ordinaria
2020"), ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o da altro soggetto a cio'
espressamente autorizzato dal CDA), presso una qualsiasi delle
filiali della Banca, entro le ore diciassette (17:00) del 18/06/2020
(secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione) in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC
del Vibonese", indirizzata al Notaio Monteleone Giampiero.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali o da altro soggetto a
cio' espressamente autorizzato dal CDA), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"rappresentante-designato-bccdelvibonese@pec.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 18/06/2020; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0963/44865, o via posta elettronica
all'indirizzo gmonteleone@notariato.it, anche la Banca al n.
0963/379225 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
13:00) o via posta elettronica all'indirizzo
segreteria@vibonese.bcc.it, alla quale potra' pure essere richiesto
che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo
di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccdelvibonese.it ,
Area "I Soci", sezione "Assemblea Ordinaria 2020 - Informativa
Post-assembleare") un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Vibo Valentia, 25/05/2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Francesco Muzzopappa
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