Convocazione di assemblea
I soci sono invitati a partecipare, con le modalita' e i termini
previsti dall'art.106, 6° comma, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.
"Decreto Cura Italia"), alle Assemblee separate ordinarie convocate
ai sensi degli articoli 49 e 51 dello Statuto Sociale, nei giorni e
nelle sedi a fianco di ciascuna zona indicata, con il seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2019,
relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale,
relazione della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1°
comma dell'art. 2386 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Elezione delle commissioni - ai sensi dell'art. 47 dello Statuto
- per la formazione della lista dei candidati del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio sindacale e determinazione, nei limiti
previsti dallo Statuto, del numero dei componenti per i tre esercizi
successivi;
4.Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
5.Nomina dei delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Generale
Ordinaria.
Modalita' di svolgimento delle Assemblee Separate
Considerata l'emergenza sanitaria in corso e tenuto conto delle
disposizioni legislative in materia di contenimento del rischio di
contagio da Covid-19, il Consiglio d'amministrazione della
Cooperativa ha stabilito che le Assemblee Separate vengano svolte con
la sola ed esclusiva partecipazione, oltre che del Presidente e del
Segretario, del Rappresentante designato ai sensi dell'art. 106, 6°
comma, del medesimo Decreto Cura Italia (di seguito, il
"Rappresentante Designato"), senza l'intervento fisico dei soci ed
eventualmente, per i soggetti autorizzati a partecipare, con le
modalita' previste dall'art. 106, 2° comma, Decreto Cura Italia.
Le suddette Assemblee Separate si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
• Soci della provincia di Siena c/o Sala Soci Coop - Centro
Commerciale "I Gelsi" via Pier Paolo Pasolini 1 - Sinalunga Siena
1°convocazione 24 giugno 2020 alle ore 9.30 - 2°convocazione 25
giugno 2020 ore 10.30.
• Soci della provincia di Arezzo c/o Sala Soci Coop - punto vendita
di Monte San Savino via XXV Aprile 8 Monte San Savino - Arezzo
1°convocazione 24 giugno 2020 alle ore 10.00 2°convocazione 25 giugno
2020 ore 11.30.
• Soci della provincia di Perugia c/o Sala Soci Coop - Ipercoop
"Collestrada" via della Valtiera 181 - Perugia 1°convocazione 24
giugno 2020 alle ore 10.30 - 2°convocazione 25 giugno 2020 ore 12.30.
• Soci della provincia di Terni: c/o Sala Soci Coop - Ipercoop
Terni via Gramsci 27 Terni 1°convocazione 24 giugno 2020 alle ore
11.00 - 2°convocazione 25 giugno 2020 ore 13.30.
• Soci della provincia di Rieti c/o Sala Soci Coop - punto vendita
di Rieti via Molino della Salce - Rieti 1°convocazione 24 giugno 2020
alle ore 11.30 2°convocazione 25 giugno 2020 ore 15.00.
• Soci della provincia dell'Aquila c/o Sala Soci Coop -Ipercoop "I
Marsi" SS Tiburtina Valeria km 112,215 Avezzano -L'Aquila
1°convocazione 24 giugno 2020 alle ore 12.00 2°convocazione 25 giugno
2020 ore 16.00.
Ai sensi dell'art. 106, 6° comma, decreto Cura Italia, le Assemblee
Separate si svolgeranno con l'esclusivo intervento del Presidente,
del Segretario e del Rappresentante Designato, senza intervento
fisico dei soci.
Il Rappresentante Designato per lo svolgimento delle Assemblee
Separate e' lo Studio Irrera - Avvocati Associati con sede in Torino
- C.so Marconi n. 7, nella persona del Prof. Avv. Maurizio Irrera
(eventualmente sostituito dall'Avv. Marco Sergio Catalano), che
potra' partecipare alle Assemblee Separate mediante propri dipendenti
e/o ausiliari.
Trasmissione delle deleghe e delle istruzioni di voto
I soci potranno comunicare al Rappresentante Designato le proprie
intenzioni di voto utilizzando il modello di delega per Assemblea
Separata (Allegato A - il Modulo) il quale contiene altresi' le
modalita' di trasmissione della delega con le istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ed e' disponibile esclusivamente sul sito
https://www.coopcentroitalia.it, nonche' presso i punti vendita
indicati per ciascuna provincia nel prospetto denominato "Elenco sedi
di voto" (Allegato B), visionabile e scaricabile dal sito
https://www.coopcentroitalia.it/
Ciascun socio dovra' impiegare il Modulo di delega (Allegato A)
relativo alla provincia a cui afferisce la Sezione soci di
appartenenza. Nell'ipotesi in cui non dovesse essere utilizzato tale
Modulo o dovesse essere impiegato un Modulo relativo a provincia
diversa da quella a cui afferisce la Sezione di appartenenza del
socio, la delega e le relative istruzioni di voto non saranno
considerate valide.
Le dichiarazioni di voto contenute nella delega si considereranno
tempestivamente effettuate ove pervengano al Rappresentante
Designato, con le modalita' indicate nel Modulo (Allegato A), entro
le ore 23.59 del secondo giorno antecedente la data di prima
convocazione di ciascuna Assemblea Separata.
Non si considereranno valide le dichiarazioni di voto espresse
oltre tale termine.
Si ricorda che ai sensi dell'Art. 52.1 dello Statuto Sociale hanno
diritto di voto nelle Assemblee Separate i Soci che risultino
iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi rispetto alla data
dell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 52.4 dello Statuto Sociale, inoltre, ogni socio
puo' rappresentare non piu' di cinque soci in forza di atto
sottoscritto con firma autenticata. In tal caso, il modulo di delega
per Assemblea Separata di cui all'Allegato A dovra' essere compilato
e consegnato al Rappresentante Designato dal delegato del socio,
unitamente all'atto sottoscritto ed autenticato di cui all'art. 52.4
dello Statuto, debitamente compilato dal socio delegante e corredato
di copia del documento di identita' del delegante e del delegato.
Nell'ipotesi in cui il Rappresentante Designato constati il
superamento di cinque deleghe per socio, non reputera' validi i voti
per delega che eccedano tale limite. Ove possibile, per determinare i
voti da escludere, si impieghera' il criterio della priorita'
cronologica, sicche' si reputeranno validi i cinque voti per delega
pervenuti per primi (escludendo quelli successivi). Ove cio' non sia
possibile, il Rappresentante Designato considerera' invalidi i voti
per delega successivi all'esame dei primi cinque riferibili al
medesimo delegato, a prescindere dall'ordine di consegna dei
medesimi.
Nell'ipotesi in cui in prima convocazione non si raggiunga il
quorum costitutivo, le indicazioni di voto contenute nella delega al
Rappresentante Designato saranno considerate valide anche per la
seconda convocazione della medesima Assemblea Separata.
Materiale informativo
Il materiale informativo relativo ai punti all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Separate e' disponibile nei
punti vendita indicati nell'"Elenco sedi di voto" (Allegato B) delle
Sezioni afferenti a ciascuna provincia, nonche' sul sito
https://www.coopcentroitalia.it/
Note di precisazione
Tenuto conto dell'esigenza, che ispira l'art. 106, Decreto Cura
Italia, di evitare la formazione di assembramenti nello svolgimento
delle assemblee societarie, e considerato che la Cooperativa, ai
sensi dell'art. 106, 6° comma, Decreto Cura Italia, si e' avvalsa
della facolta' di far partecipare alle Assemblee Separate il solo
Rappresentante Designato, precludendo l'intervento fisico ai soci, il
Consiglio d'Amministrazione ha stabilito che ciascuna Assemblea
Separata designi esclusivamente un solo Delegato dei Soci per la
partecipazione all'Assemblea Generale; i Delegati potranno essere
scelti fra una rosa di candidati indicata dal Consiglio
d'amministrazione, i cui nominativi sono indicati nel materiale
informativo relativo a ciascuna Assemblea Separata e nei relativi
moduli di Delega al Rappresentante Designato (Allegato A). In caso di
parita', il nominativo del Delegato verra' estratto a sorte. In ogni
caso, il primo dei candidati non eletti assumera' la carica di
Delegato supplente ai sensi dell'art. 53.2 dello Statuto.
Successivamente e' convocata l'Assemblea Generale Ordinaria dei
Delegati presso la sede legale della societa' sita in via Andrea
Doria 7 - Castiglione del Lago - Perugia alle ore 10.00 del 28 giugno
2020 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.30 del 29
giugno 2020 in seconda convocazione con il seguente ordine del
giorno:
1.Bilancio d'Esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2019,
relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale,
relazione della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1°
comma dell'art. 2386 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3.Elezione delle commissioni - ai sensi dell'art. 47 dello Statuto
- per la formazione della lista dei candidati del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio sindacale e determinazione, nei limiti
previsti dallo Statuto, del numero dei componenti per i tre esercizi
successivi;
4.Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modalita' di svolgimento dell'Assemblea Generale
Considerato che, allo stato attuale, non e' prevedibile quando
cesseranno di avere effetto le disposizioni emergenziali in materia
di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, la Cooperativa
ha stabilito di avvalersi delle forme di cui all'art. 106, 6° comma,
Decreto Cura Italia anche per lo svolgimento dell'Assemblea Generale,
eventualmente con le modalita' del 2° comma del medesimo articolo.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 53.3 dello Statuto,
ciascun Delegato rappresentera' in modo proporzionale e con vincolo
di mandato i soci della relativa Assemblea Separata, conferendo tutti
i voti favorevoli, contrari ed astenuti per ciascuna delibera, cosi'
come risultanti dai verbali di ciascuna Assemblea Separata e dalla
delega sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
Separata. Conseguentemente, l'Assemblea Generale si riterra'
regolarmente costituita, in prima convocazione, nell'ipotesi in cui i
Delegati complessivamente rappresentino soci in misura pari ad almeno
il 50% piu' uno dei soci della Cooperativa.
In ragione di quanto precede, entro e non oltre le ore 23.59 del
secondo giorno antecedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea Generale, i Delegati eletti nelle Assemblee Separate
dovranno conferire al Rappresentante Designato, con le modalita' di
trasmissione indicate nell'apposito modulo di delega per Assemblea
Generale (Allegato C, che sara' reso successivamente disponibile ai
Delegati), la delega di voto contenente i voti favorevoli, contrari
ed astenuti dei soci rappresentati da ciascun Delegato. Non si
considereranno valide le comunicazioni pervenute oltre il predetto
termine. Nell'ipotesi in cui in prima convocazione non si raggiunga
il quorum costitutivo, le indicazioni di voto contenute nella delega
al Rappresentante Designato saranno considerate valide anche per la
seconda convocazione della medesima Assemblea Generale.
Diritto di far pervenire domande prima dell'Assemblea Generale.
Ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto della Cooperativa i Soci
aventi diritto di voto nelle Assemblee Separate hanno anche diritto
di far pervenire domande, sulle materie poste all'ordine del giorno,
prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale inviandole:
- almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea Generale in
prima convocazione, presso la sede legale all'indirizzo: Coop Centro
Italia Societa' Cooperativa Via A. Doria 7 - 06061 Castiglione del
Lago (PG);
- entro lo stesso termine di cui sopra all'indirizzo PEC
COOPCENTROITALIA@PEC.CENTROITALIA.COOP.IT indicando nell'oggetto:
"Domande prima dell'Assemblea Generale".
Si informano i Signori Soci che:
- non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine
indicato;
- non saranno ammesse le domande dalle quali non risultino le
generalita' del Socio che personalmente le pone;
- alle domande sara' data risposta di norma in Assemblea Generale
o, prima di essa, personalmente;
- potranno essere fornite risposte cumulative a domande simili;
- potranno, a facolta' degli Amministratori, essere pubblicate sul
sito internet della Cooperativa risposte a domande poste con piu'
frequenza da piu' soggetti nella forma della "Domanda - Risposta"
(c.d. FAQ);
- saranno respinte domande non attinenti all'ordine del giorno.
Castiglione del Lago, li' 22 maggio 2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Erminio Bomarsi
TX20AAA4873
