Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, presso lo studio notarile associato Mariconda
Chiantini, in via Pattari n. 2, 20122 Milano, per il giorno 30 giugno
2020, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il
giorno 6 luglio 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Autorizzazione al compimento di una operazione di "reverse take
over" da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di
Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Progetto di fusione per incorporazione di Seeweb Holding S.r.l.
in Dominion Hosting Holding S.p.A. Deliberazioni inerenti e
conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma
1, lett. g) del Regolamento Consob n. n. 11971/1999 al fine
dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto
totalitaria, ivi compresa la modifica degli articoli 2 (Sede), 6
(Capitale e azioni), 7 (Strumenti finanziari), 8 (Obbligazioni), 10
(Finanziamenti e conferimenti), 11 (Trasferibilita' e negoziazione
delle azioni), 12 (Recesso), 13 (Soggezione ad attivita' di direzione
e coordinamento), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di
acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle
partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'assemblea),
19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum
assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 23 (Presidente e
segretario dell'assemblea. Verbalizzazione), 26 (Consiglio di
Amministrazione), 29 (Presidenza e verbale delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di
Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli
amministratori), 32 (Decadenza degli amministratori), 33 (Poteri di
gestione dell'organo amministrativo), 38 (Compensi degli
amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 42 (Bilancio e utili) e 43
(Scioglimento e liquidazione) dello statuto sociale, eliminazione
dell'articolo 36 (Comitato Strategico) ed inserimento di un nuovo
articolo 39 (Operazioni con parti correlate) con conseguente
rinumerazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso
terzi della predetta fusione.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione restano subordinati alla compatibilita' con la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita' competenti
in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali
principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli
esponenti, e dei consulenti della societa'. Eventuali modifiche e/o
integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della
Societa' (https://www.dhh.international/) e con le altre modalita'
eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale e' pari ad Euro 148.855,00 suddiviso in n.
1.488.550 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione da' diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Societa'.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 19 giugno 2020 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 giugno 2020).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine, purche' entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli
spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e
l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente
tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link
https://us02web.zoom.us/j/86336663372. Coloro i quali intendano
partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore 12:00 del
26 giugno 2020 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail della
Societa' info@dhh.international allegando (i) copia della
certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo
(Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido
documento di identita' del soggetto partecipante munito di foto, in
caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del
successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovra' altresi'
essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in
assemblea ovvero al conferimento della delega, nonche' (iii)
dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e
sottoscritto. La Societa' provvedera' entro il termine della giornata
del 29 giugno 2020 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente
prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo
e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di
cui sopra.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Societa'
all'indirizzo https://www.dhh.international/, sezione "For
Investors", e' disponibile l'apposito modello di delega assembleare.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento
dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario
di convocazione della riunione assembleare.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Milano, via Caldera n. 21, sul sito internet della Societa'
https://www.dhh.international/, sezione "For Investors", e con le
eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili, ovvero: (i) la documentazione relativa
alla fusione di cui all'art. 2501-septies c.c., (ii) il modulo che i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facolta' di
utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le
materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facolta' di
ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresi' pubblicato sul
sito internet della Societa' https://www.dhh.international/, sezione
"For Investors".
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giandomenico Sica
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