Convocazione di assemblea ordinaria Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e in deroga alle previsioni del Codice civile e alle disposizioni statutarie, gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 giugno 2020 alle ore 15.30. L'intervento in assemblea e' previsto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le indicazioni per intervenire all'assemblea saranno rese disponibili sul sito www.vigezzina.com. Occorrendo, l'assemblea e' convocata in seconda convocazione per il giorno 3 luglio 2020, alla stessa ora e con le stesse modalita'. L'assemblea e' convocata per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del Giorno 1. Bilancio dell'esercizio 2019, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e accompagnato da relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; 2. Destinazione degli utili dell'esercizio 2019; 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per il triennio 2020÷2022; 4. Nomina del Presidente del Collegio sindacale; 5. Determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori e ai Sindaci per il triennio 2020÷2022; 6. Determinazione dell'indennita' forfetaria di presenza spettante agli Amministratori e ai Sindaci per il triennio 2020÷2022; 7. Determinazione dell'indennita' forfetaria di trasferta e delle modalita' di rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori e dai Sindaci nell'espletamento dell'incarico per il triennio 2020÷2022; 8. Varie ed eventuali. Domodossola, 22 maggio 2020 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Claudio Lodoli TX20AAA4896