Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Castellana Grotte - Credito Cooperativo - e' indetta in prima
convocazione per giovedi 25 giugno 2020, alle ore 12.00 presso il
Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE. in Castellana Grotte, alla via Brennero
n.25, e - occorrendo - in seconda convocazione per venerdi 26 giugno
2020 alle ore 10.30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali);
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
6. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
7. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. nomina:
- del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le Filiali e pubblicati nell'Area Riservata del sito
internet della Banca (www.cracastellana.it - Area Assemblea soci 2020
- Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno),
ove ciascun Socio li puo' consultare, accedendo mediante le proprie
credenziali personali.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
prenotarsi per fissare un appuntamento:
• chiamando il numero 080.49.90.888 (dal lunedi' al venerdi', dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.50);
• tramite l'app "C'e' posto", scaricabile gratuitamente tramite
Googleplay o App Store;
• tramite il sito www.ceposto.it, nella sezione "banche e
assicurazioni";
• inviando una mail a: assembleasoci2020@castellana.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 15.6.2020; la
risposta sara' fornita entro il 22.6.2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare proposte - che la Banca dovra' rendere note - alternative a
quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine
del giorno che, invece, non possono essere modificati o integrati da
parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.cracastellana.it - Assemblea soci 2020)
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dr. Umberto VOLPE, al quale potra'
essere conferita delega scritta, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.cracastellana.it - Assemblea soci 2020), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione presso gli uffici della Banca possono
farlo, prenotando un appuntamento:
• chiamando il numero 080.49.90.888 (dal lunedi' al venerdi', dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.50);
• tramite l'app "C'e' posto", scaricabile gratuitamente tramite
Googleplay o App Store;
• tramite il sito www.ceposto.it, nella sezione "banche e
assicurazioni";
• inviando una mail a: assembleasoci2020@castellana.bcc.it.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, puo' pervenire, in originale, presso
le Filiali della Banca, entro le ore 13.30 del 23.6.2020, unitamente
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio
delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata
da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta
la dicitura
"Delega Assemblea 2020 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA
GROTTE - CREDITO COOPERATIVO - "
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento in corso di validita', puo' anche essere
inviata al Rappresentante Designato, esclusivamente tramite posta
elettronica, secondo le seguenti modalita':
• all'indirizzo di posta elettronica certificata
"umberto.volpe@postacertificata.notariato.it"; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata;
• all'indirizzo di posta elettronica "notaiouvolpe@gmail.com"; in
tale ipotesi, la delega deve essere sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.
Il Rappresentante Designato accettera' le deleghe pervenute secondo
le modalita' sopra riportate entro le ore 23.59 del 23.6.2020.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Una nuova delega, con data successiva alla precedente, varra' come
revoca implicita delle istruzioni di voto precedentemente assegnate.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 080.67.62.48, o via posta elettronica
all'indirizzo notaiouvolpe@gmail.com, anche la Banca:
• al numero 080.49.90.888 (dal lunedi' al venerdi', dalle 8.30 alle
13.30 e dalle 15.00 alle 16.50);
• all'indirizzo mail assembleasoci2020@castellana.bcc.it;
alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.cracastellana.it -
Assemblea soci 2020) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Castellana Grotte, li' 25 maggio 2020.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Augusto dell'Erba
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