VERALLIA ITALIA S.P.A.

Soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento di Verallia
Packaging s.a.s.

Sede legale: localita' Almisano - Via del Lavoro, 1 - Lonigo (VI)
Capitale sociale: € 14.845.808,64
Registro delle imprese: Vicenza
Codice Fiscale: 00730720240
Partita IVA: 00730720240

(GU Parte Seconda n.56 del 13-5-2021)

 
                      Convocazione di assemblea 
 

  Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.3.2020  n.  18,  convertito  con
modificazioni  nella  L.  24.4.2020  n.  27,  prorogato  per  effetto
dell'art.  3  c.  6  del  D.L  31.12.2020  n.  183,  convertito   con
modificazioni nella L. 26.2.2021  n.  21  i  Signori  Azionisti  sono
convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 31  maggio  2021  alle
ore 09,30 in prima convocazione ed,  occorrendo,  per  il  giorno  1°
giugno 2021, stessa ora, in  seconda  convocazione  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1) Bilancio al 31.12.2020. Relazione del Consiglio sulla  gestione.
Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della BAKER TILLY  REVISA
S.P.A.,  incaricata  della  revisione  legale  dei  conti.   Delibere
inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386  del  Codice
Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Come consentito dalle citate disposizioni di legge  l'assemblea  si
svolgera' esclusivamente in videoconferenza. 
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato, eventualmente mediante spedizione con mezzo che ne  provi
la data di ricevimento da parte della Societa', le proprie azioni nei
termini e modi di cui all'art. 2370 del Codice Civile e dello Statuto
presso la sede amministrativa della Societa' in Dego (SV) - Localita'
Colletto 4. 
  Al fine di consentire l'identificazione dei partecipanti,  la  loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, gli  Azionisti  che
abbiano regolarmente depositato le proprie  azioni  e  che  intendano
partecipare all'assemblea sono tenuti a trasmettere eventuale  delega
corredati da documenti di identita' del  delegato  e  del  delegante,
mediante comunicazione all'indirizzo veralliaitalia@legalmail.it. . 
  I  predetti  riceveranno,  con  il  medesimo  mezzo,  biglietto  di
ammissione e i dati per il collegamento in video conferenza. 
  Si precisa che la data e/o l'intervento e/o le  modalita'  di  voto
e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso  di  convocazione
restano subordinate alla compatibilita' con la  normativa  vigente  o
provvedimenti  emanati  dalle   Autorita'   competenti   in   ragione
dell'emergenza del COVID-19, oltre che  a  fondamentali  principi  di
tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e  dei
consulenti  della   societa'.   Le   eventuali   variazioni   saranno
tempestivamente rese note con le stesse  modalita'  previste  per  la
pubblicazione  dell'avviso   e/o   comunque   attraverso   i   canali
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 
  Lonigo, 3 maggio 2021 

Verallia  Italia  S.p.A.  -  L'amministratore   delegato   e   legale
                           rappresentante 
                            Marco Ravasi 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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