Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci della Banca di Pisa
e Fornacette Credito Cooperativo e' indetta in prima convocazione per
il 24 novembre 2021, alle ore 8,30, nei locali della Sede
direzionale, in Fornacette, via Tosco Romagnola, n. 93, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 25 novembre 2021, alle
ore 15,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto: art. 6, art.
21, art. 22-bis, art. 49 ed inserimento dell'art. 52.
2. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di
apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte
dell'Autorita' di vigilanza in sede di attestazione di conformita'.
Parte ordinaria:
1. Reintegrazione del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente
del Collegio Sindacale, di un Sindaco effettivo e di due Sindaci
supplenti.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 27/20,
come modificato dall'art. 3, comma 6 del decreto-legge 183/20,
convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci,
e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico
finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria organi Societari)
e le Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla propria Filiale di riferimento o alla Sede
direzionale in Fornacette, via Tosco Romagnola 93 (anche per telefono
al numero 0587-429111).
Particolari facolta' dei soci
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 14 novembre
2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta
sara' fornita entro il 21 novembre 2021 (3° giorno precedente la data
di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
«Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato» pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bancadipisa.it Area «Assemblea Straordinaria ed Ordinaria
2021»).
Rappresentante designato dalla societa'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-
undecies del TUF, e' l'Avv. Dario Solinas di Ponsacco, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancadipisa.it Area «Assemblea Straordinaria ed Ordinaria
2021»), ove ciascun Socio puo' consultarli e stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura «Delega Assemblea Straordinaria ed
Ordinaria 2021 BCC di Pisa e Fornacette», a Avv. Dario Solinas, viale
della Rimembranza, 40, 56038 Ponsacco (PI) oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 13,00 del 22 novembre 2021.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica «avv.solinas@omnialex.it» e in
questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 22 novembre 2021; in tale
ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0587/736161 o via posta elettronica
all'indirizzo avv.solinas@omnialex.it anche la Banca al numero
0587/429111 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
16:45), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancadipisa.it
Area «Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 2021») un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Cesare Cordani
TU21AAA10961
