Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 13 dicembre 2001 alle ore 11,30, presso lo studio del
 notaio Luigi Augusto Miserocchi, a Milano in via Majno n. 34 in prima
 convocazione ed occorrendo per il giorno 17 dicembre 2001, in seconda
 convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
     1. Proposta di frazionamento valore delle azioni;
       2.Aumento gratuito capitale sociale fino ad un massimo di Euro
 14.387.000;
       3. Aumento capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di
 Euro 40.000.000;
       4. Modifica art. 8 dello statuto (possibilita' di tenere
 l'assemblea in tele-video conferenza);
       5. Modifica art. 15 dello statuto (possibilita' di tenere il
 Consiglio di amministrazione in tele-video conferenza).
       San Martino B.A., 12 novembre 2001
                              Il legale rappresentante: Carlo Bonazzi.
S-24415 (A pagamento).