Convocazione di assemblea
Gli Azionisti di Banca di Imola Spa sono convocati in Assemblea
Ordinaria per il giorno martedi' 15 aprile 2025 alle ore 17,00 presso
la Sala Polivalente degli Uffici di Presidenza e di Direzione
Generale della Banca di Imola - via Emilia n. 196 ad Imola, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalle
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione;
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del
dividendo;
3. Elezione di tre componenti del Consiglio d'Amministrazione,
4. Informativa annuale sull'attuazione delle Politiche di
remunerazione e incentivazione adottate nel 2024. Approvazione, ai
sensi dell'art. 18 dello Statuto, del documento sulle politiche di
remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna;
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori.
Legittimazione all'intervento in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente nonche' dallo Statuto sociale della Banca. Ai sensi dell'art.
83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire all'Assemblea
coloro che risultino titolari di diritto di voto al termine della
giornata contabile del 04 aprile 2025, settimo giorno di mercato
aperto (secondo il calendario del mercato VORVEL) precedente la data
fissata per l'Assemblea (record date) e per i quali sia pervenuta
alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario
abilitato.
Pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni della Banca
successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e
di votare in Assemblea.
Sempre ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Banca entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto (secondo il calendario del mercato VORVEL)
precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione,
ossia entro il 10 aprile 2025.
Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari.
Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento,
gli aventi diritto sono invitati ad esibire, il giorno della
riunione, copia della comunicazione effettuata alla Banca
dall'intermediario.
Si ricorda che l'esibizione della comunicazione e' necessaria anche
quando le azioni si trovassero gia' depositate presso le banche del
Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna.
I Soci sono invitati a presentarsi cortesemente in anticipo
rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, muniti di un
documento d'identita'; le operazioni di registrazione potranno essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con l'osservanza
delle disposizioni di legge, da altro soggetto avente diritto di
voto, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Societa'
o di Societa' da essa controllate, mediante delega scritta inserita
in calce alla copia della comunicazione rilasciata, con firma
verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro
direttivo delle societa' del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna. La
stessa persona non puo' rappresentare in assemblea piu' di cento
Soci.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Eventuale integrazione dell'ordine del giorno su richiesta di Soci
Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del
capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti. La richiesta dovra' essere presentata per iscritto
tramite raccomandata a.r. alla sede legale della Banca, Imola - Via
Emilia n. 196, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
bancadiimola@pec.bancadiimola.it e dovra' pervenire alla Banca entro
il termine di cui sopra, corredata della comunicazione
dell'intermediario che attesti la titolarita' del numero di azioni
necessario alla presentazione della richiesta e di una relazione
sulle materie di cui viene proposta la trattazione.
L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione dagli stessi predisposta.
Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note
con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso,
quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Elezione di tre componenti del Consiglio di amministrazione
In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, si ricorda che
l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione deve
avvenire nel rispetto delle disposizioni statutarie anche sulla
composizione delle quote minime del genere meno rappresentato, e che
i candidati devono essere in possesso dei necessari requisiti
previsti dal DM 169/2020 e dalle norme di Vigilanza.
Al fine di consentire ai Soci la scelta di candidati in possesso
delle professionalita' richieste, e' messo a disposizione sul sito
internet della Banca ( www.bancadiimola.it, sezione "Investor
Relations - Assemblea") il documento recante "Orientamenti agli
Azionisti sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di Amministrazione".
In particolare, in considerazione dell'attuale composizione del
Consiglio di amministrazione, si fa presente che la selezione dei
candidati deve avvenire in modo che all'esito del voto almeno uno
degli Amministratori eletti appartenga al genere meno rappresentato
ed almeno due Amministratori eletti siano in possesso dei requisiti
di indipendenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari
definiti nell'art. 13 del Decreto MEF 23 novembre 2020 n. 169.
Documentazione
Il testo integrale dello Statuto vigente e' reperibile in formato
elettronico sul sito internet www.bancadiimola.it, ove e' altresi'
pubblicato il presente avviso di convocazione.
L'ulteriore documentazione prescritta dalla legge sara' depositata
nei termini e con le modalita' di legge.
Il presidente
dott. Giovanni Tamburini
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