Sede legale in Milano, piazzale Lotto, 2
    Capitale sociale versato L. 45.050.000.000
    Iscritta al Tribunale di Milano ai nn. 0308941, vol. 7760
    fasc. 41 registro delle societa'
    Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 1348098
    Codice fiscale n. 00891030272
    Partita I.V.A. n. 10182640150
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 26 aprile 1994 alle ore 15 negli uffici di via Brennero 1 a
 Milano ed in seconda convocazione il 30 maggio 1994, stesso luogo ed
 ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre
 1993 e relative relazioni del Consiglio di amministrazione e
 presentazione della relazione del Collegio sindacale;
      2. Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile
 d'esercizio;
      3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1993 e
 relativa relazione del COnsiglio di amministrazione;
      4. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero dei componenti;
    5.  Nomina del Collegio sindacale;
      6. Determinazione degli emolumenti ai componenti del Consiglio
 di amministrazione e del Comitato esecutivo;
      7. Determinazione della retribuzione ai componenti del Collegio
 sindacale;
    8.  Varie ed eventuali.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto di
 voto presso la sede sociale o presso la cassa incaricata Credito
 Italiano, filiali di MIlano, Treviso e New York.
      I possessori di ADRs, quotati alla borsa di New York e
 rappresentativi di azioni ordinarie, che desiderino partecipare
 personalmente all'assemblea, dovranno rivolgersi alla societa', entro
 e non oltre il 16 marzo 1994, per conoscere le procedure da seguire
 per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.
    Milano, 9 febbraio 1994
    Luxottica Group S.p.a.
    p. Il Consiglio di amministrazione: dott. Roberto Chemello
M-815 (A pagamento).